Банк Москвы оштрафован на $9,4 млн за нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении Ирана, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В сообщении уточняется, что нарушения произошли в период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года, когда Банк Москвы по поручению ЗАО «Банк Мелли Иран» провел ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, которые в настоящее время уже с Ирана сняты.
Нарушение заключалось в том, что банк при проведении транзакций на общую сумму $41,3 млн не указывал спецпометки «Мелли», «Иран» либо идентификационный код дочерней компании иранского банка в системе SWIFT.
В ходе переговоров с OFAC «поставленные вопросы к Банку Москвы были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме», сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя Банка Москвы.
