News
Լրահոս
News
Ուրբաթ
Հոկտեմբեր 19
Տեսնել լրահոսը

2018 թ. սեպտեմբերի 20-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի Ծաղկաձորի տարածքային դրամարկղային կենտրոնում տեղի է ունեցել «Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի եւ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների համագործակցությունը. ՀՀ վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված գույքի բռնագանձմանն առնչվող որոշ դրույթների իմպլեմենտացումը» թեմայով խորհրդաժողով:

ԿԲ-ից NEWS.am-ին հայտնում են, որ վերջինիս մասնակցում էին Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի, Արդարադատության ակադեմիայի, իրավապահ, դատական համակարգերի, Փաստաբանների պալատի, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականության մշակմանը մասնակից այլ իրավասու պետական մարմինների ներկայացուցիչներ:

Խորհրդաժողովին քննարկվել են Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի եւ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների գործակցությանն առնչվող հարցեր, այդ թվում՝ միջազգային պրակտիկայում վարչական տիպի ֆինանսական հետախուզության մարմինների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը որպես հետախուզական տվյալ օգտագործելու առանձնահատկությունները, ՀՀ օրենսդրությամբ փողերի լվացման գործերի հարուցման առիթները եւ հիմքերը, ՖԴԿ վերլուծությունները, դրա իրականացման գործընթացը եւ այլն: Անդրադարձ է կատարվել ՀՀ վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված գույքի բռնագանձմանն առնչվող որոշ դրույթների իմպլեմենտացմանը: Այդ կապակցությամբ մասնակիցների կողմից կարեւորվել է ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում մեղադրյալի կողմից գույքի օրինականության ապացուցման, առանց մեղադրական դատավճռի հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագանձման, կալանադրված, առգրավված եւ բռնագրավված գույքի կառավարման մեխանիզմների ներդրման հարցերը:

Մասնակիցները դրական են գնահատել նման քննարկումների կազմակերպումը՝ նշելով խորհրդաժողովի շրջանակներում բարձրացված հարցերի շուրջ գիտելիքների եւ փորձի շարունակական փոխանակման անհրաժեշտությունը:

!
Այս նյութը հասանելի է նաև   Русский
Տպել
Կարդացեք նաև
Ամբողջը
Ամերիաբանկի դիստանցիոն ծառայությունների սպառողական պորտֆելը 2018թ․ վերջին կգերազանցի 20 մլրդ դրամը
Փոքր եւ միջին բիզնեսի ֆինանսավորումը մնում է Ամերիաբանկի մանրածախ բանկինգի անփոփոխ նախընտրությունը․․․
Ամերիաբանկը արեւային էլեկտրակայաններ գնելու համար ֆիզիկական անձանց վարկավորման ծրագիր է սկսել
Արեւային էլեկտրակայաններ գնելու վարկերը կհատկացվեն դրամով․․․
Հայաստանի բանկային համակարգը կայուն է երկրում քաղաքական մարտահրավերների նկատմամբ. Ամերիաբանկի մասնագետ
Հետեւաբար, որքան կայուն է քաղաքական իրավիճակը, այնքան ցածր է բանկային տոկոսադրույքները՝ սա աքսիոմ…
Ամերիաբանկը մտադիր է մոտակա 1-2 տարիներին ամբողջովին թվայնացնել բանկային ծառայությունները
Հայկական բանկերը հիփոթեքային տոկոսադրույքների հետագա նվազեցման ռեսուրսներ չունեն. Ամերիաբանկի մասնագետ
Անշարժ գույքի շուկայի ակտիվությունը կհանգեցնի հիփոթեքային վարկավորման ծավալների աճի...
Ամերիաբանկը Ամանորից առաջ ՓՄՁ-երի համար ժամանակավորապես նվազեցրել է տոկոսադրույքները
Այդ տոկոսադրույքները կգործեն այն դեպքում, եթե վարկը մինչեւ 2019 թվականի մարտի 1-ը ամբողջությամբ մարվի...
Ամենաշատ
Partner news