News
Լրահոս
News
Երեքշաբթի
Մարտ 19
Տեսնել լրահոսը

Բանկային հսկողության եվրոպական գերատեսչությունը (EBA) սկսել է Դանիայում եւ Էստոնիայում Danske Bank-ի էստոնական բաժանմունքի միջոցով փողերի լվացման գործի պաշտոնական հետաքննությունը, տեղեկացնում է DW-ն՝ հղում կատարելով EBA-ի մամուլի ծառայությանը։

Քննչական գործընթացներն իրականացվում են էստոնական Ֆինանսական տեսչության եւ դանիական Ֆինհսկողության դեմ։ «Հետաքննությունն սկսվել է  Եվրահանձնաժողովի կողմից նամակ ստանալուց հետո, որում կոչ էր արվում EBA-ին՝ օգտագործել լիազորությունները ստուգելու՝ կարո՞ղ էին արդյոք էստոնական եւ դանիական իրավասու մարմինները չկատարել իրենց պարտավորությունները Եվրամիության օրենսդրության շրջանակներում»,- պարզաբանել են մամուլի ծառայությունում։

Երեքշաբթի օրը՝ փետրվարի 19-ին, Էստոնիայի Ֆինտեսչությունը տեղեկացրել է, որ Danske Bank-ի ստորաբաժանումը պետք է ութ ամսվա ընթացքում դադարեցնի գործունեությունը երկրում։

Էստոնիայի դատախազությունը հայտարարել է, որ քրեական հետաքննություն է հարուցել Danske Bank-ի էստոնական բաժանմունքի հանդեպ 2018 թվականի հուլիսին։ Քննության վարկածով՝ 2007-2015 թվականներին մասնաճյուղը մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 8 մլրդ դոլարի լվացմանը։ Սկանդալի հետ կապված՝ պաշտոնից հեռացել է Danske Bank-ի տնօրեն Թոմաս Բորգենը։

!
Այս նյութը հասանելի է նաև   English and Русский
Տպել
Կարդացեք նաև
Ամբողջը
Գրիգորի Զաքարյան. Բիզնեսին պատրաստ ենք մատուցել ներդրումային համալիր ծառայություններ
Թողարկողին պիտի կրթել, փորձի վրա բացատրել ու էքսպերտիմենտալ եղանակով ապացուցել, որ արժեթղթերի թողարկմամբ ֆինանսների ներգրավումը կարևոր քայլ է ֆինանսական անկախության ճանապարհին...
Արդշինբանկի քարտապանները կարող են ստանալ 10 % cashback
Առաջարկը գործում է ամբողջ տեսականու համար...
«Սբերբանկ»-ն իր ապրանքանիշն է գրանցել Հայաստանում
Հայտը բավարարվել է հունվարին․․․
Դեֆլյացիան փետրվարին կազմել է 1,7 տոկոս. ՀՀ ԿԲ նախագահ
Հայաստանում 12-ամսյա գնաճը շարունակել է նվազել...
Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն իջեցվել է 0.25 տոկոսային կետով եւ սահմանվել 8,5 տոկոս
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը` 10.0%...
Ֆասթ Բանկի աջակցությամբ վերանորոգվել են Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի ենթակառուցվածքները
Հարկ է նշել, որ վերանորոգումն իրականացվել է հայկական ոճով՝ բացառապես հայկական քարերի կիրառմամբ՝ չխախտելով շենքի ընդհանուր ճարտարապետական տեսքը...
Ամենաշատ