News
Լրահոս
News
Կիրակի
Ապրիլ 14
Տեսնել լրահոսը

Բեռլինի գլխավոր դատախազությունը երեքշաբթի՝ փետրվարի 20-ին հայտարարել է փողերի լվացման ռուս-եվրասիական խոշոր ցանցի բացահայտման մասին։ Գերատեսչության տվյալներով՝ խոսքը վերաբերում է մի քանի տասնյակ մլն եվրոյի անօրինական հոսքին, որոնց իրական ծագումը թաքցվել է, տեղեկացնում է «Немецкая волна»-ն։

Հետաքննության շրջանակում գերմանական քննչական մարմինների աշխատակիցները խուզարկել են 58 բնակելի եւ առեւտրային կետեր Բեռլինում, Բրանդենբուրգում, Բադեն-Վյուրտենբերգում եւ Սաքսոնիայում։ Բացի այդ, խուզարկություններ են կատարվել նաեւ Լատվիայում եւ Մալթայում՝ տեղի քննիչների, արդարադատության նախարարությունների եւ Եվրոպոլի օգնությամբ։ Խուզարկությունների ժամանակ առգրավվել են գործնական փաստաթղթեր, տվյալների էլեկտրոնային կրիչներ եւ բջջային հեռախոսներ։

Գործում ընդգրկված են 31-58 տարեկան 11 մեղադրվողներ, որեւէ այլ մանրամասն նրանց մասին չի նշվում։ Քննության տվյալներով՝ 2021թ. հուլիսից ոչ ուշ նրանք ստեղծել են ընկերությունների ցանց Մալթայի ֆինանսական հաստատության հիման վրա՝ փողերի լվացմամբ զբաղվելու համար։ Քննիչները կարծում են, որ խումբը հիմնականում գործել է Բեռլինից եւ Ռիգայից։

Հայտնի է, որ Բրանդենբուրգում արդեն բռնել են մեկ մեղադրվողի՝ 53 տարեկան մի տղամարդու։ Սառեցվել են միջոցները Մալթայի ութ հաշիվներում։

Զուգահեռ քննչական գործողությունները Լատվիայում եւ Գերմանիայում հեշտացրել է 2023թ. դեկտեմբերին ընդհանուր գերմանա-լատվիական քննչական խմբի ստեղծումը։

!
Այս նյութը հասանելի է նաև   Русский
Տպել
Կարդացեք նաև
Ամբողջը
ՌԴ անվտանգության ուժերը պետք է համապատասխանեն միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին. Տաջիկստանի ԱԳՆ
Ահաբեկչության պատվիրատուները, կազմակերպիչները, մեղավորները և նրանց հանցակիցները պետք է պատժվեն...
Թույլ տված խախտումների համար 2 քննիչ աշխատանքից ազատվել է. ՔԿ
ՀՀ քննչական կոմիտեն հետևողականորեն շարունակում է համապատասխան...
Արագածոտնի մարզում բախվել են «Chrysler»-ն ու «Nissan»-ը. կա 5 վիրավոր
Վթարի փաստով մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ…
«Մորս է նեղացրել». դանակահարություն՝ Արթիկում. 17-ամյա բնակչի մոտ հայնաբերվել է մի քանի դանակ, որից մեկը՝ արյունոտ
Ապրիլի 11-ին, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում...
Երրորդ մեղադրանքով ևս Նարեկ Մանթաշյանն արդարացվեց. Հաշիվը՝ Նարեկ Մանթաշյան 3:0 իշխանություններ. Կոչուբաեւ
Այս փոսթը հատուկ նրանց համար է, ով ասում է մեկա անիմաստա, ինչ ուզում անում են...
Մեղադրել է իրեն ձայնագրելու մեջ, դանակով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել, փորձել է կտրել կոկորդը. դեպքը եղել է ավտոտնակում
Ալավերդու բնակիչը կալանավորվել է՝ համաքաղաքացու նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով...
Ամենաշատ