Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций, направленном против международных мошеннических сетей и одновременно на доходную инфраструктуру кубинского режима, а также обновил список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List).

В рамках обновления в санкционный список добавлены более 30 организаций и несколько физических лиц, связанных с транснациональной преступной сетью Prince Group, а также структуры, связанные с государственными предприятиями Кубы.

Среди физических лиц, попавших под ограничения, фигурируют, в частности, Чэнь Бо, Дай Ань, Фан Чжичжэнь, Луо Брэндон и Цю Вэйжэнь, которых американские власти связывают с международными финансово-преступными схемами, действующими в Азии и Европе, включая Камбоджу, Гонконг, Сингапур и Великобританию. Также в список включена гражданка Кубы Анналие Лиллиам Руэда Кардеро, связанная с кубинскими государственными структурами.

Среди организаций под санкции попали кубинские государственные компании, включая Banco Financiero Internacional S.A., Almacenes Universales S.A., Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), Geominera S.A. и Rafin S.A., которые, по оценке США, связаны с экономической и экспортной деятельностью государства. Кроме того, ограничения введены против ряда международных компаний, включая финансовые, телекоммуникационные и гемблинг-структуры, такие как China Reserve Securities Limited, CCU Commercial Bank Plc., Halo Network Technology Ltd и DTX Winners Club Limited, которые, по версии Минфина США, связаны с сетями транснационального мошенничества и обхода санкций.

Ведомство также отметило, что США усиливают координацию с Великобританией, а новые меры направлены на пресечение мошеннических операций, защиту американских граждан и ограничение доходов, поступающих в распоряжение кубинских властей.