Банк Capital One Financial в пятницу выступил в суде против иска Trump Organization, заявив, что решение о закрытии банковских счетов компании было принято после проверки специалистами по противодействию отмыванию денег, сообщает Reuters.

Это первый случай, когда банк официально связал прекращение обслуживания бизнеса семьи Дональда Трампа с вопросами, связанными с процедурами финансового контроля. Capital One добивается отклонения иска, оспаривая утверждения Trump Organization о том, что счета были закрыты по политическим или религиозным причинам.

При этом банк подчеркнул, что никогда напрямую не обвинял Trump Organization в отмывании денег. В судебном документе говорится, что закрытие счетов стало результатом «нескольких месяцев анализа и тщательной проверки командой Capital One по борьбе с отмыванием денег в соответствии с политикой банка и регуляторными требованиями».

Capital One сообщил о намерении закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization, в марте 2021 года.

В марте 2025 года Trump Organization и Эрик Трамп, сын президента США, подали иск в федеральный суд Флориды, заявив, что банк прекратил обслуживание из-за «идеологических взглядов» Capital One и стремления воспользоваться политической ситуацией после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

В пятничном заявлении банк назвал эти обвинения необоснованными и заявил, что они основаны на отдельных цитатах из документов, вырванных из общего контекста. По версии Capital One, выявленные им особенности операций относились к типам транзакций, которые регулирующие органы США рекомендуют проверять в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег.

Тема ограничения банковского обслуживания по политическим мотивам стала одним из спорных вопросов во время второго президентского срока Трампа. В августе 2025 года он подписал указ, запрещающий, по его словам, дискриминационное прекращение банковских услуг.

Ранее Трамп также подал иск против JPMorgan Chase по аналогичным основаниям. Еще в 2019 году, во время первого президентского срока, он пытался через суд помешать Capital One и Deutsche Bank передавать его финансовые документы Конгрессу в рамках расследования, инициированного демократами.