Комитет государственных доходов Армении в рамках борьбы с экономическими преступлениями выявил объект скрытого налогообложения на сумму около 1,3 млрд драмов.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе КГД республики, в ведомство поступили оперативные данные о том, что в Котайкской области компания, занимающаяся деятельностью торгового центра, сдает в аренду складские помещения, расположенные на территории торговой площадки, и не отражает полученные от этого доходы в налоговых расчетах, представляемых в налоговый орган. Согласно тем же данным, организатор торговой площадки, помимо арендной платы за торговые места, ежемесячно также взимает наличными дополнительную плату, которая не оформляется в установленном законодательством порядке и не включается в налоговые расчеты, представляемые в налоговый орган.

Сотрудники КГД предприняли масштабные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых полученные оперативные данные подтвердились.

Были изучены документы внутреннего бухгалтерского учета торгового центра и информация, имеющаяся на рабочих компьютерах, одновременно оперативному опросу были подвергнуты ряд налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в торговом центре, которые сообщили ценную информацию. Вся полученная информация была подробно проанализирована и изучена, после чего данные были сопоставлены с данными, включенными в соответствующие налоговые расчеты, представленные торговым центром в налоговый орган. Выяснилось, что компанией был скрыт объект налогообложения на сумму около 1,3 млрд драмов. В результате не начислены и не выплачены налоги на сумму около 492 млн драмов.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий в СК направлено сообщение о преступлении, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного кодекса Армении, где инициировано уголовное производство.

Подробности — в видео.