В результате комплексных мероприятий, проведенных несколькими подразделениями Комитета государственных доходов Армении, была выявлена взаимосвязанная цепочка ввоза из Объединенных Арабских Эмиратов мобильных телефонов и компьютерной техники, а также их последующей теневой реализации в Армении.

Установлено, что около 8–10 лиц, действовавших в составе одной и той же группы, в течение 2026 года через компании, зарегистрированные на имена разных лиц, ввезли из ОАЭ в Армению крупную партию мобильных телефонов, ноутбуков и другой компьютерной техники.

Пользуясь особенностями импорта, товары ввозились без уплаты на тот момент соответствующих налоговых платежей, а впоследствии в короткие сроки реализовывались без надлежащих налоговых счетов. Выручка от продажи не была полностью отражена в налоговых расчетах, вследствие чего образовавшиеся налоги не были уплачены в государственный бюджет.

Установлено, что после осуществления импорта в течение определенного периода через отдельные компании лица, действовавшие в составе той же группы, продолжали ту же деятельность уже через вновь зарегистрированные компании.

По факту причинения государству ущерба в размере около 75 млн драмов в связи с деятельностью одной из компаний, взаимосвязанных с той же группой, было возбуждено уголовное производство.

В ходе внешнего наблюдения, проведенного с разрешения суда, были зафиксированы действия членов группы и маршруты перемещения товаров.

В частности, 120 мобильных телефонов, ввезенных в Армению через одну компанию, после получения в международном аэропорту «Звартноц» были перевезены в квартиру, используемую членами группы. В ходе обыска, проведенного в квартире с разрешения суда, были обнаружены ввезенные телефоны.

В целом установлено, что лица, действовавшие в составе той же группы, имели отношение к импорту, осуществленному как минимум через пять различных компаний, и к последующей реализации товаров.

Через эти пять компаний в Армению было ввезено 1 946 мобильных телефонов таможенной стоимостью около 753 млн драмов, а также компьютерная техника, видеокамеры и другие товары таможенной стоимостью около 98,5 млн драмов. Общая таможенная стоимость ввезенных товаров составила около 851 млн драмов, а причиненный государству ущерб — около 190,2 млн драмов. По фактам деятельности указанных компаний в Следственный комитет были направлены сообщения о преступлении, по которым были возбуждены уголовные производства.