Полиция Кипра начала расследование финансовой деятельности и налоговых операций бывшего владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича после публикации журналистского расследования о его офшорных компаниях, пишет The Guardian.

Проверка касается событий 2003–2006 годов и, как ожидается, продлится около шести месяцев, сообщил представитель кипрской полиции на заседании парламентского комитета.

По словам заместителя директора департамента по борьбе с преступностью Андреаса Анастасиадиса, правоохранительные органы начали собирать доказательства после выхода публикации. Полицейские также намерены проконсультироваться с соответствующими ведомствами, чтобы оценить имеющиеся материалы. Анастасиадис отметил, что давность предполагаемых событий может осложнить расследование.

Расследование началось после совместной публикации газеты The Guardian, Бюро журналистских расследований и BBC. Журналисты изучили документы, касающиеся управления обширными бизнес-активами российского миллиардера, и пришли к выводу, что его помощники, в том числе сотрудники кипрского подразделения международной аудиторской компании Deloitte, предположительно могли подделывать документы об офшорных структурах Абрамовича.

Как утверждают авторы расследования, некоторые документы, связанные с активами на миллиарды фунтов стерлингов, могли быть оформлены задним числом. По версии журналистов, это могло помочь компаниям Абрамовича уклоняться от уплаты налогов и скрывать активы. Эти выводы стали основанием для проверки со стороны кипрских правоохранительных органов.

Представители Абрамовича ранее отрицали какие-либо нарушения, заявляя, что бизнесмен полагался на рекомендации профессиональных консультантов. Deloitte Cyprus также заявляла, что действует в соответствии со всеми применимыми законами, и отмечала, что из-за давности событий больше не имеет доступа к соответствующим материалам.

В основу журналистского расследования легли более 500 тысяч документов из утечки Cyprus Confidential, переданных Международному консорциуму журналистов-расследователей и изученных несколькими редакциями.