Следователи следственной группы по уголовному производству, рассматриваемому в СК Армении по фактам злоупотребления служебными полномочиями в частном секторе, повлекшего причинение закрытому акционерному обществу имущественного ущерба в особо крупном размере, хищения вверенного имущества в особо крупном размере и отмывания денег в особо крупном размере, совместно с сотрудниками СНБ, МВД и Комитета государственных доходов республики проводят одновременные обыски в 65 квартирах и по адресам деятельности компаний.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в результате масштабных следственных действий, проведенных в рамках инициированного уголовного производства, а также на основании сведений, полученных из СНБ, МВД и Комитета государственных доходов Армении, получены предварительные фактические данные о том, что при организации С. К. ряд лиц в течение 2016–2024 годов допустили злоупотребления служебными полномочиями в частном секторе (четыре эпизода), хищение вверенного имущества в особо крупном размере и отмывание денег в особо крупном размере.

В частности, члены преступной группы, действовавшей под руководством и по организации С. К., - отдельные члены совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении», генеральный директор компании и его заместитель, другие ответственные лица - допустили злоупотребление по части предоставленных им уставом ЗАО полномочий по руководству текущей деятельностью компании. Это выразилось в привлечении кредитных средств в объемах, не обусловленных реальной необходимостью обеспечения нормальной деятельности компании, и последующем необоснованном предоставлении дивидендов акционерам компании, займов и авансов организациям, связанным с компанией и ее ответственными лицами, а также другим организациям. В итоге, они совершили хищение, а также в 2024–2025 годах из привлеченных кредитных средств незаконно вывели из ЗАО в общей сложности 23 млрд. 158 млн. 169 тыс. 29 драмов, предоставив их в качестве дивидендов акционерам ЗАО «Электрические сети Армении» - «Лиорманд Холдингс Лимитед» и ЗАО «Ташир Капитал». В результате, ЗАО причинен ущерб в особо крупном размере — 36 млрд. 981 млн. 660 тыс. драмов, 23 млрд. 158 млн. 169 тыс. 29 драмов и 4 млрд. 445 млн. 950 тыс. 995 драмов (всего - 64 млрд. 585 млн. 780 тыс. 24 драма).

Затем с целью легализации финансовых средств, полученных в результате вышеуказанной преступной деятельности, руководители исполнительных органов более десяти взаимосвязанных организаций под руководством и при организации С. К., создавая видимость оборота финансовых средств в особо крупном размере в рамках гражданско-правовых и корпоративных отношений, скрыли преступное происхождение похищенных финансовых средств, преобразовали их и смешали с другими своими доходами. Таким образом, скрыв истинный характер происхождения имущества и денежных средств, полученных преступным путем, и придав им законный вид, они совершили процесс отмывания денег, фактически получив преступную выгоду.

За совершение описанных деяний на основании ходатайства следователя прокурором принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 36 лиц по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 46-277 (4 эпизода), пункту 3 части 3 статьи 46-256 (2 эпизода) и пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении.

Следователем принято решение о задержании указанных лиц, исполнение которого поручено органу дознания.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается.