Все действующие на территории Армении банки, находясь под контролем Центрального банка, действуют в рамках законов Республики Армения, нормативных актов Центрального банка и внутрибанковских правовых актов. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Центрального банка (ЦБ) Армении, предоставленном агентству Новости Армении – NEWS.am.

«Центральный банк Республики Армения в первую очередь обязывает банки и другие финансовые организации проводить тщательное исследование всех сделок, чтобы не допустить вовлечение в операции, которые международным сообществом считаются неприемлемыми». – говорится в комментарии.

Пресс-служба ЦБ Армении также сообщает, что ЗАО «Меллат банк» действует в Армении с 1996 г., клиентами банка в основном являются представители малого и среднего бизнеса, вовлеченные в торговый оборот между Ираном и Арменией, а также туристы, студенты. Величина сделок и активов банка за последние 3-4 года резко уменьшилась (за период с 31 декабря 2010 г. по 1 июля 2012 г. активы банка сократились более чем в два раза: с 88 млн. до 40 млн. долларов США); у банка нет корреспондентских счетов как в европейских и американских банках, так и в банках, действующих в Республике Армения. Действующие в Армении банки также не имеют корреспондентских отношений с банками или финансовыми организациями, зарегистрированными в Иране.

«Центральный банк Республики Армения и впредь будет строжайшим образом следить за линией поведения и совершаемыми сделками всех финансовых организаций Армении и их клиентов, чтобы предохранить финансовую систему Армении от любых явлений, угрожающих стабильности». – подчеркивается в заявлении пресс-службы ЦБ.

Напомним, что в сегодняшней публикации Reuters процитировало доклад по Ирану группы экспертов ООН, следящей за соблюдением санкций против Тегерана. В нем говорится, что Иран постоянно ищет способы обойти ограничения на финансовые транзакции, наложенные с целью ограничить ядерную программу ИРИ.

«Одно государство на границе с Ираном проинформировало группу о запросах Ирана открыть новые финансовые институты», - говорится в докладе. Далее отмечается, что запросы не были выполнены. Несколько дипломатов ООН, знакомых с работой группы, подтвердили, что неназванное государство - это именно Армения, с которой у Ирана уже есть банковские связи. 

В качестве возможных банков-партнеров фигурировали имена дочернего банка иранского «Меллат» в Армении, а также ACBA Credit Agricole. Тем не менее, исполнительный директор ACBA Степан Гишян категорически опроверг эти сведения, а относительно «Mellat» ЦБ Армении отметил, что последний в этом году был отключен от международной системы SWIFT и принимать международные переводы не может.