Согласно раскрытому сегодня федеральному уголовному иску,  предъявлены обвинения 10 гражданам Ирана в осуществлении почти 20-летней схемы уклонения от американских санкций в отношении правительства Ирана, путем заключения сделок на сумму более 300 млн. долларов, включая покупку двух нефтяных танкеров за 25 млн. долларов  от имени Ирана через подставные компании в долине Сан-Фернандо, Канаде, Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает Минюст США.

 Кроме того, поданная сегодня жалоба на конфискацию имущества предусматривает штраф за отмывание денег в размере 157 332 367 долларов.

В жалобе, поданной в октябре 2020 года в Окружной суд Лос-Анджелеса, предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения Положений об операциях и санкциях, Положений о финансовых санкциях и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Считается, что обвиняемые находятся за пределами Соединенных Штатов Америки. В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозит установленный законом максимальный срок тюремного заключения в федеральных тюрьмах - 20 лет. Судья федерального окружного суда определит любой приговор после рассмотрения «Руководящих принципов вынесения приговоров в США» и других предусмотренных законом факторов.

Согласно судебным документам, в жалобе подробно описывается «десятилетний заговор с целью уклониться от американских санкций в отношении Ирана». В ходе схемы обвиняемые якобы создали и использовали более 70 подставных компаний, предприятий по оказанию денежных услуг и биржевых домов - часто под названием «Персеполис» или «Роско» - в США, Иране, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. Обвиняемые также якобы делали ложные заявления финансовым учреждениям, чтобы замаскировать сделки от имени Ирана на сумму более 300 млн. долларов, используя деньги, переведенные в долларах США и отправленные через американские банки.

В жалобе утверждается, что обвиняемые знали о санкциях США в отношении Ирана на протяжении всего заговора. Например, в одной из переписок по электронной почте ответчики якобы обсуждали усилия правительства США по подрыву «международной финансовой сети» иранского верховного лидера Али Хаменеи, организации, якобы предназначенной для сокрытия инвестиций от иранского народа и международных регулирующих органов. В аккаунте iCloud один из подсудимых сохранил сообщение для прессы о новых санкциях США, введенных в отношении фирм, подозреваемых в финансировании Корпуса стражей исламской революции.