Следственный комитет Армении раскрыл случаи экспорта, попытки экспорта незадекларированных крупных партий сигарет, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в результате мер, предпринятых сотрудниками Комитета государственных доходов, выяснилось, что 4 апреля 2022 года, по итогам таможенной проверки на таможенном пункте-отделе Гогаван-Привольное, в грузовом автомобиле марки «ДАФ» было обнаружено по 25 ящиков незадекларированных сигарет «ARMADA» и «GAMMA». На пачках в качестве производителя была указана компания «Ар.Тобако».

Кроме того, в аэропорту «Эребуни» 22 апреля 2023 года были осмотрены товары в грузовом самолете «Ил 76» и в стоящих рядом семи грузовиках. В результате осмотра были обнаружены 980 ящиков (49 000 блоков или 490 000 пачек) сигарет «Classic», «Panorama», «Bleck», «Armada», «Tigranakert» без акцизных марок. Производителем также была указана компания ЗАО «Ар.Тобако».

В итоге, компанией «Ар.Тобако» государству нанесен ущерб в 188 397 650 драмов.

Кроме того, в результате предпринятых мер были получены данные и о том, что 5 и 11 марта 2023 года двое физических лиц задекларировали в таможенном органе экспорт, соответственно, в 19 405 кг и 20 240 кг. свежих яблок, а 7 июня 2023 года еще один гражданин -1500 ящиков свежей черешни весом в 16 684 кг. в Россию на имя различных получателей.

Грузовые автомобили на КПП «Верхний Ларс» были остановлены представителями таможенных органов РФ для досмотра, как выяснилось, под яблоками и черешней в ящиках находились сигареты «Armada», «Gamma», «Panorama» без акцизных марок компании «Ар.Тобако», общим количеством в 53 399 блоков или 533 990 пачек.

С учетом того, что для этих партий не были выписаны расчетные документы, не была оформлена соответствующая поставка, из-за ненадлежащего расчета НДС и акцизного налога государству нанесен ущерб на сумму в 205 311 145 драмов.

Согласно данным информационной базы КГД, компания «Ар.Тобако» никогда не поставляла на территории Армении сигареты по расчетным документам.

Инициированные по данным фактам в КГД и в СК РА несколько уголовных производств по пункту 2 части 3 статьи 290 УК Армении были объединены в одно, предварительное следствие по которому в настоящее время ведет Следственный комитет.

Орган, осуществляющий производство, представил прокурору ходатайство о возбуждении уголовного преследования, которое было удовлетворено.

Собственника и директора компании задержали.

Уголовный суд общей юрисдикции Еревана избрал в их отношении в качестве меры пресечения арест на два месяца.