В Нью—Йорке мужчина был приговорен к 18 годам тюремного заключения за организацию финансовой пирамиды стоимостью 24,5 миллиона долларов, в рамках которой он обманул более 200 жертв с помощью фиктивных кредитных программ и использовал эти деньги для приобретения предметов роскоши и проживания в роскошных отелях, в то время как некоторые из его обанкротившихся жертв с трудом могли оплатить химиотерапию, пишет NBC News.

42-летний Франсиус Марганда был приговорен в четверг Бруклинским судом, сообщила прокуратура Нью-Йорка. Ему было предписано выплатить 8,5 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба и 7,5 миллионов долларов в качестве конфискации.

По данным прокуратуры, Марганда руководил этой схемой с мая 2019 по май 2021 года, проживая в Нью-Йорке после просрочки срока действия визы. В сюжете он уговаривал людей — в основном индонезийских и индоамериканских инвесторов - инвестировать в две фиктивные программы под названием Easy Transfer и Global Transfer.

Он и его сообщники ложно утверждали, что эти программы представляют собой краткосрочные займы под высокие проценты, по которым инвесторы могут получать пассивный доход, обещая доходность до 200% и более.

Вместо того чтобы инвестировать эти деньги, Марганда и его сообщники незаконно присвоили эти средства в своих собственных интересах, тратя их на недвижимость, предметы роскоши, оплачивая счета по кредитным картам, а вырученные средства отмывали на свой банковский счет.

Схема рухнула в мае 2021 года, когда Марганда и ее сообщники перестали производить выплаты инвесторам. По словам прокуроров, Марганда бежал из США и получил индонезийский паспорт на вымышленное имя. Затем он продолжил использовать полученные от схемы деньги для проживания в роскошных отелях по всему миру, включая Францию, Мальдивы, Непал и Таиланд. Были опознаны по меньшей мере 237 жертв в возрасте от 24 до 84 лет, ущерб от которых превысил 24,5 миллиона долларов.

В ноябре 2023 года Марганда был экстрадирован из Сингапура в США. В июле он был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами.