Суд 27 мая удовлетворил ходатайство следственного управления СНБ и избрал в отношении троих обвиняемых по делу «Норфорлк-консалтинг» арест в качестве меры пресечения. Речь о генеральном директоре компании Армене Унаняне, главном бухгалтере Тигране Зограбяна и директору по бухгалтерской линии Симоне Аракеляне. Четвертым задержанным была казначей Марине Аракелян, которой обвинение не было предъявлено.

По данным следствия, представители компании ООО «Норфолк Консалтинг» часто не декларировали и не проводили должным образом через таможню импортируемые в республику товары, тем самым уменьшая суммы, причитающиеся государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при участии данной компании. В результате экспертного предварительного анализа было подсчитано, что с 1 августа 2017 года по 1 мая 2018 года компания «Норфолк Консалтинг» через представителей грузоперевозочных компаний получила наличные в размере 37,6 млн. долларов, из которых 26,4 млн.долларов были ввезены в Армению через таможенное оформление товаров и 11,2 млн. долларов за счет услуг, оказанных хозяйствующими субъектами. В результате неясного отражения вышеуказанных сумм в налоговых документах, компания не выплатила в государственный бюджет порядка 7 млн, долларов, что равно 3,3 млрд. драмам. По факту в следственном отделе СНБ возбуждено уголовное дело.

Генеральный директор компании ООО «Норфолк Консалтинг» Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании были арестованы по подозрению в совершении преступления по статье 205-ой части 2-ой Уголовного кодекса. Два бывших вице заместителя председателя Комитета государственных доходов были приглашены для допроса в качестве свидетелей по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела, а также для выявления других лиц и компенсации нанесенного ущерба.

Как заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am адвокат Тиграна Зограбяна и Симона Аракеляна Армен Андрикян, все представленные «обоснования» безосновательны. «Уголовное дело в отношении моих подзащитных возбуждено по статье 38-205 (уклонение от выплаты налогов). Однако никаких оснований не было представлено», - отметил адвокат. Он сообщил, что решение об аресте обжаловано. Отвечая на вопрос о том, что будучи на свободе Тигран Зограбян может как-то помешать следствию, адвокат ответил, что подобные опасения также не имеют оснований. По его словам, СНБ провела обыски, в которых участвовали подзащитные, после чего они были задержаны, затем арестованы. Таким образом, нарушена презумпция невиновности, так как арест содержит элементы наказания.

Адвокат также сообщил, что подзащитные вину не признают.