В результате масштабных следственных и производственных действий, осуществленных в рамках уголовного производства, расследуемого Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных полицией, была выявлена преступная группа, занимающаяся незаконным отмыванием денег в особо крупных размерах и крупномасштабным оборотом наркотиков с целью реализации через социальную сеть «Телеграм» с привлечением многочисленных лиц.

Как сообщает пресс-служба СК, в ходе расследования выяснилось, что А.Манукян, К.Манукян, сын лидера партии «Общественный голос» Артака Галстяна  А.Галстян, а также ряд лиц, личность которых не установлена, в 2019 г в приложении Telegram  создали и управляли интернет-магазинами «N...», «Na...» и еще 7 одноименными. На этих площадках они разместили фотографии различных наркотических средств, указания о количестве, весе и стоимости, предоставили данные регулярно меняющихся криптовалютных кошельков типа Dashcoin и Bitcoin, предназначенных для перевода сумм, подлежащих оплате за приобретаемые через переписку наркотики.

В результате в течение 2019-2023 гг вышеуказанные лица посредством этих интернет-магазинов незаконно реализовали наркотические средства «метанфетамин» и «марихуана» в особо крупных размерах, а также с целью реализации незаконно пустили в оборот наркотические средства «кокаин», «метамфетамин», «ЛСД», «марихуана» и «МДМА».

Финансовые средства, полученные от незаконной реализации наркотических средств, в целом составили 1.152.734.220 драмов. Наркотики заранее размещались в тайниках в разных городах Армении. Затем места нахождения наркотических средств фотографировались, с помощью программного приложения отмечались географические координаты мест их нахождения и данные отправлялись лицам, изъявившим желание приобрести наркотики через вышеупомянутые интернет-магазины. Оговорив с покупателями стоимость соответствующей дозы наркотика, требовали перевести деньги на периодически меняющиеся криптовалютные кошельки типа Dashcoin и Bitcoin. После получения денег покупателю отправлялись  данные о местонахождении наркотиков.

Указанные лица с целью сокрытия преступного происхождения финансовых средств в особо крупных размерах, полученных от реализации наркотических средств, придания полученным денежным средствам законного вида, то есть «отмывания денег» практически ежедневно меняли криптовалютные кошельки. Параллельно в платежно-расчетной системе «Idram»  были зарегистрированы электронные кошельки, идентифицированные как на их имена, так и на имена многих взаимосвязанных с ними лиц.

Затем, после получения суммы, переведенной на более 1000 кошельков криптовалют типа Dashcoin и Bitcoin, они перечислили их различным лицам и организациям, действующим на территории РА и занимающимся обменом криптовалют в приложении Telegram. А полученные в результате обмена деньги распорядились перечислить как себе, так и аффилированным с ними лицам, в том числе на открытый на имя супруги председателя партии «Общественный голос» Артака Галстяна - В. Киракосян, и на имена Б.Саканяна и А.Маркосяна электронные кошельки, в некоторых случаях на банковские карты, были обналичены и управлялись членами группы.

На основании полученных фактов орган, осуществляющий производство, подал ходатайство надзорному прокурору о возбуждении уголовного преследования в отношении А.и К. Манукянов, П.Арутюняна и А.Галстяна на основании п.2 ч.3 статьи 393 и п.3 ч.3 статьи 296, в отношении К.Шахбазяна по п.2 ч.3 статьи 393, в отношении В.Галстян, Б.Саканяна и А.Маркосяна по п.2 ч.3 статьи 46-393 и п.3 ч.3 статьи 46-296 УК. Ходатайство удовлетворено. Пятерым, в том числе В.Галстян, предъявлено обвинение, они арестованы. В отношении А.Галстяна мера пресечения избрана арест, он объявлен в розыск, обнаружен в Грузии и арестован. Инициирован правовой процесс его передачи правоохранителям РА. В отношении двух других лиц, подлежащих уголовному преследованию, возбуждено общественное уголовное преследование и принято решение об их аресте с целью представления обвиняемого в суд.