Комитет государственных доходов Армении усилил контроль за перемещением наличных денежных средств через воздушные и наземные границы республики, с целью обеспечения финансовой прозрачности и предотвращения возможных правонарушений.

Как сообщили Новости Армении  – NEWS.am в пресс-службе КГД республики, сотрудники ведомства получили оперативную  информация о том, что в Республику Армения самолетом прибыли несколько граждан, которые привезли с собой наличными в общей сложности 113 млн российских рублей. После их прибытия в аэропорт «Звартноц» Еревана представители КГД на основе наличия обоснованного подозрения в совершении преступления по соответствующей статье УК РА доставили упомянутых лиц в одно из управлений комитета, где их задержали.

Кроме того, в результате предпринятых сотрудниками КГД Армении мер были получены сведения о том, что ряд граждан, посещая РА, периодически привозили с собой наличные деньги в размере от 18 до 100 млн российских рублей. Выяснилось, что ввезенные наличные деньги были переданы в некоторые пункты обмена валюты, работающие в Ереване.

В пунктах обмена валюты без соблюдения надлежащих оформлений и документации российские рубли обменивались на доллары США, которые впоследствии вывозились за границу. Информация передана в Центральный банк Армении для обсуждения вопроса об административной ответственности и определения дальнейших действий.

Проведенный анализ дает основания полагать, что ввозимая наличная иностранная валюта не только обменивается в обменных пунктах без надлежащих оформлений, после чего вывозится за границу, но и существуют риски того, что упомянутые денежные суммы теневым образом внедряются в различные отрасли экономики, с целью сокрытия реальных объектов, подлежащих налогообложению.