Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против 10 подсудимых, в том числе лондонского брокерского агентства Beaufort Securities Ltd, за их предполагаемые роли в мошенничестве на сумму более 50 миллионов долларов и схему отмывания денег, связанную с поздней работой Пабло Пикассо, передает Reuters.

Двое менеджеров компании Beaufort Securities Ltd  Питер Кириак и Винеш Канай обманули инвесторов с марта 2014 года по февраль 2018 года, скрыв свою собственность и манипулируя ценами американских акций. Восемь подсудимых, включая оффшорный банк Loyal Bank Ltd, проверили, участвовали в схеме по отмыванию денег.

В частности, Кириак и лондонский галерист Мэтью Грин попытались отмыть $9,2 млн. ,которые были получены в результате мошенничества.

Подсудимые занимались продуманной многолетней схемой для обмана инвесторов на миллионы долларов за счет мошеничества и манипулятивной торговли акциями, а затем работали над отмыванием мошеннических поступлений через оффшорные банковские счета и мир искусства.

Обвинения предъявлены 6 физическим лицам и четырем компаниям.