News
Лента
News
Суббота
Февраль 23
Вся лента

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актер Чираписит Чаравичит. Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, передает ТАСС

По данным издания, все транзакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путем. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов (более $60 тыс.) и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевел деньги в биткойнах и обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трех компаниях и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов.

Ранее полиция арестовала актера Чираписита Чаравичита, на которого поступила жалоба.

!
Этот текст доступен на   Հայերեն
Распечатать
Читать также:
Все
Apple совместно с банком Goldman Sachs начнет тестировать кредитные карты
Карта будет работать с электронным кошельком Apple Wallet, который позволит пользователям строить планы...
Арсен Микаелян назначен Председателем Совета ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
Банк стремился поднялся в рейтинге армянских банков и в течение очень короткого времени…
В Ереване ЕБРР провел торжественную церемонию награждения ряда армянских компаний и банков
Мы готовимся помочь в развитии частного сектора, стимулировании роста, предусматриваем содействовать…
ЕБРР наградил «Америабанк» за поддержку «зеленых инвестиций» в Армении
По числу теплиц – их порядка десяти, а по площади они занимают более пятидесяти гектаров…
Надзорный орган ЕС начал расследование по делу об отмывании средств в Danske Bank
Следственные мероприятия проводятся против эстонской Финансовой инспекции и датского Финнадзора...
В списке 1000 крупных налогоплательщиков Армении за прошлый год 17 коммерческих банков
«Америабанк» – 22-ое место, «Акба-Кредит Агриколь Банк» – 24-ое место и «Инекобанк» – 31-ое место...