News
Лента
News
Среда
Сентябрь 19
Вся лента

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актер Чираписит Чаравичит. Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, передает ТАСС

По данным издания, все транзакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путем. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов (более $60 тыс.) и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевел деньги в биткойнах и обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трех компаниях и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов.

Ранее полиция арестовала актера Чираписита Чаравичита, на которого поступила жалоба.

!
Этот текст доступен на   Հայերեն
Распечатать
Читать также:
Все
Артур Джавадян переизбран на пост председателя Совета Межгосударственного банка СНГ
Состоялось 57-ое заседание Совета Межгосударственного банка СНГ...
В Армении прошло заседание Консультационного совета ЦБ стран-членов ЕАЭС по валютной политике
В рамках мероприятия подписано соглашение о гармонизации законодательства …
Турецкие банки распродают золотые запасы
Чтобы смягчить удар и убедить инвесторов в жизнеспособности банков, были потрачены средства из золотовалютных резервов…
Банки КНР присоединились к санкциям против России
Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией…
Центральный банк Армении ввел в обращение новые памятные монеты
Они изготовлены из драгоценных металлов…
Центробанк Турции ужесточает политику для поддержки ценовой стабильности
«При необходимости мы продолжим ужесточать денежно-кредитную политику...
Partner news