News
Лента
News
Воскресенье
Октябрь 21
Вся лента


По факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег в особо крупных размерах, полученных преступным путем (отмывание денег), бывшим главой Государственного таможенного комитета Армении Арменом Аветисяном в следственном управлении Службы национальной безопасности возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СНБ Армении, согласно предварительным данным, полученным в результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, Аветисян, занимавший с 2001 года должность главы Государственного таможенного комитета Армении, вместе с лицами, находящимися с ним в деловых связях, предпринял и финансировал строительство гостиничного комплекса «Голден Палас» на проспекте Свободы в Ереване.

С целью сокрытия своего участия и других лиц в этом деле, а также источника финансирования строительства гостиницы, оно было приписано компании «Риверхил Холдингс», учрежденной в оффшорной зоне Кипра, при этом общественности представлялось, что миллионы долларов, потраченных на строительство гостиницы, являются якобы иностранными инвестициями в экономику Армении. Аветисян сам лично контролировал процесс строительных работ, используя при этом свое официальное положение.

Затем с целью расширения гостиничного бизнеса от имени той же организации в 2010 – 2012 гг. уже в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Палас». В 2012 году собственником двух гостиниц стало ЗАО «Голден групп лимитед», учрежденное в британском городе Дуглас, 100%-ым акционером которого был Арташес Аветисян – сын Армена Аветисяна. Позднее отец и сын Аветисяны уже на Северном проспекте Еревана открыли третью гостиницу «Голден палас бутик».

Общая рыночная стоимость трех гостиниц оценивается примерно в 90 миллионов долларов.

Расследование продолжается.

!
Этот текст доступен на   Հայերեն
Распечатать
Читать также:
Все
Сотни американок обвинили гинеколога в домогательствах и расизме
В ходе расследования выяснилось, что всего с 1988 года на Тиндалла жаловались около 500 студенток и выпускниц...
В Армении задержаны полицейские, подозреваемые в избиении гражданина
А.М. представил в Специальную следственную службу заявление о том, что 7-го октября текущего года…
Полицейские в Ереване предположительно применили насилие в отношении несовершеннолетнего
Согласно заявлению несовершеннолетнего, после драки, произошедшей 17-го октября…
Зять признался в убийстве тещи-миллиардерши
Свое сенсационное признание он сделал за день до вынесения вердикта...
Что известно о стрелке, убившем 19 человек в Керченском колледже
Интересовался маньяками...
По подозрению в нанесении ножевых ранений несовершеннолетнему в Артике задержаны двое
Установлен мотив инцидента и личности участников…
Partner news