News
Лента
News
Четверг
Февраль 21
Вся лента

Европейская комиссия включила Саудовскую Аравию, Панаму, Нигерию и другие юрисдикции в «черный список» стран, представляющих угрозу из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, заявил представитель ЕС, передает Reuters.

Этот шаг является частью борьбы с отмыванием денег после нескольких скандалов в банках ЕС в последние месяцы.

Панама заявила, что ее следует исключить из списка, поскольку недавно она приняла более строгие правила против отмывания денег.

Несмотря на давление, чтобы исключить Эр-Рияд из списка,  ЕК тем  не менее  включила королевство в список.

Помимо ущерба репутации, включение в список осложняет финансовые отношения с ЕС. Банки ЕС должны будут провести дополнительные проверки платежей с участием организаций из перечисленных юрисдикций.

В списке теперь включает 23 юрисдикции. Комиссия заявила, что добавила юрисдикции со «стратегическими недостатками в их борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».

Брюссель также добавил в свой список Ливию, Ботсвану, Гану, Самоа, Багамские острова и четыре территории США - Американское Самоа, Виргинские острова США, Пуэрто-Рико и Гуам.

В списке также Афганистан, Северная Корея, Эфиопия, Иран, Ирак, Пакистан, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен. Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату исключены.

!
Этот текст доступен на   Հայերեն and English
Распечатать
Читать также:
Все
Международный саммит Европейского молодежного парламента впервые состоится в Ереване
Студенты ведущих учебных заведений Европы, которые прибудут в Армению…
Петр Свитальский: ЕС говорит с Арменией и армянским народом иначе
Армянский народ достоин самой высокой оценки по части человеческого достоинства…
В Европарламенте пройдет конференция, посвященная армянофобии
Мероприятие организовано членом Европарламента Элени Теохарус…
Евросоюз продлит санкции против России на полгода, сообщил источник
Послы стран ЕС согласовали решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной…
Минэкономразвития: Товарооборот Армении с европейскими странами в прошлом году значительно возрос
Создает предпосылки для улучшения торговой и инвестиционной среды между Арменией и ЕС…
Меркель: Европе, возможно, придется пересмотреть правила конкуренции
Она добавила, что «для этого необходимо желание Европы изменить закон...