News
Лента
News
Вторник
Ноябрь 30
Вся лента

Европейская комиссия включила Саудовскую Аравию, Панаму, Нигерию и другие юрисдикции в «черный список» стран, представляющих угрозу из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, заявил представитель ЕС, передает Reuters.

Этот шаг является частью борьбы с отмыванием денег после нескольких скандалов в банках ЕС в последние месяцы.

Панама заявила, что ее следует исключить из списка, поскольку недавно она приняла более строгие правила против отмывания денег.

Несмотря на давление, чтобы исключить Эр-Рияд из списка,  ЕК тем  не менее  включила королевство в список.

Помимо ущерба репутации, включение в список осложняет финансовые отношения с ЕС. Банки ЕС должны будут провести дополнительные проверки платежей с участием организаций из перечисленных юрисдикций.

В списке теперь включает 23 юрисдикции. Комиссия заявила, что добавила юрисдикции со «стратегическими недостатками в их борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».

Брюссель также добавил в свой список Ливию, Ботсвану, Гану, Самоа, Багамские острова и четыре территории США - Американское Самоа, Виргинские острова США, Пуэрто-Рико и Гуам.

В списке также Афганистан, Северная Корея, Эфиопия, Иран, Ирак, Пакистан, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен. Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату исключены.

!
Этот текст доступен на   Հայերեն and English
Распечатать
Читать также:
Все
Вице-президент Европарламента: Перспективы для успешных дипломатических решений для Армении есть
Мы не должны игнорировать все то, чего добилась Армения…
Европейский союз обнародовал планы по ограничению политической рекламы
Предложения, направленные на обеспечение справедливых и прозрачных опросов или референдумов, также будут запрещать политический таргетинг и «методы усиления»...
Страны ЕС согласовали общую позицию по правилам, ограничивающим власть американских техногигантов
Однако им придется согласовать окончательные детали с законодателями ЕС, которые предложили более жесткие правила и более высокие штрафы...
В МИД заявили, что коронавирус затормозил ход выполнения соглашения CEPA ЕС-Армения
Армения нормально выполняет свою часть Соглашения…
Манвелян: МИД Армении не поднимал вопрос о пересмотре документа CEPA по части Карабаха
Есть подход, что конфликт не урегулирован, и его еще предстоит урегулировать…
Еврокомиссар сообщила, что ЕС скоро изменит правила пересечения своих границ из-за ковида
Как отметила Стелла Кириакидес, «зима будет очень тяжелой»...
Фоторепортажи