По закону, на сегодняшний день ограничено число субъектов, в отношении которых правоохранительные органы могут получать информацию, содержащую банковскую тайну. Об этом на заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения во втором чтении пакета законопроектов о внесение изменений и дополнений в законы об «Уголовном судопроизводстве» и «О банковской тайне», предусматривающих раскрытие банковской информации, заявил 21 января министр юстиции Рустам Бадасян.
В частности, по его словам, по закону можно узнать банковскую тайну только в отношении подозреваемых и обвиняемых. Подобный подход, по мнению Правительства, препятствует расследованию дел, связанных с коррупционными рисками, поскольку, зачастую, расследование коррупции может быть связано не только с этими лицами, но и взаимосвязанными с ними людьми. Помимо этого, как считают в Минюсте, в некоторых случаях доказательства, которые необходимы для привлечения человека в качестве обвиняемого, из-за банковской тайны недоступны следствию.
Бадасян пояснил, что предложенными поправками предлагается снять ограничения, но при этом предусмотреть конкретные механизмы гарантий и ограничений. В частности, будет установлен полный список преступлений, по которым может быть представлено ходатайство о раскрытии банковской тайны, а также обеспечен контроль со стороны прокуратуры за предоставлением ходатайства. Кроме того, суд должен представить обоснованное решение, оценить, единственный ли это аспект и невозможно ли выяснить данную информацию иными способами, а также возможность уведомления личности о принятом решении и возможность его оспаривания.
Против данного законопроекта выступила парламентская оппозиция в лице партий «Светлая Армения» и «Процветающая Армения». Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что это может дестабилизировать работу банков, зарегистрированных в республике, и снизить доверие инвесторов.
