News
Лента
News
Пятница
Март 29
Вся лента

Крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов, свидетельствуют данные, оказавшиеся у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания BuzzFeed News, передает «Прайм»

В основе расследования – более 2,1 тысячи «отчетов о подозрительных операциях» (SAR), которые банки предоставляли подразделению минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями). Эти «секретные» материалы получило издание BuzzFeed и передало затем организации ICIJ. Консорциум журналистов создал команду из более чем 400 журналистов в 88 странах, которые вели расследование и анализировали документы.

В расследовании говорится, что пять банков мирового уровня – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon – направляли огромные суммы незаконных денежных средств «сомнительным личностям» и «криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию в мире». Банки, якобы, продолжали получать прибыль от «могущественных и опасных игроков» даже после того, как власти США оштрафовали их.

«Как показал анализ Консорциума, в документах сообщается, что в период с 1999 по 2017 год совершались транзакции на сумму свыше 2 триллионов долларов, которые сотрудники внутреннего контроля финансовых учреждений отмечали как возможное отмывание денег или ведение другой преступной деятельности», — говорится в расследовании.

Из общей суммы 514 миллиардов долларов приходятся на банк JPMorgan, а 1,3 триллиона долларов — на Deutsche Bank. Банки, как утверждается, неоднократно нарушали свои обещания о «примерном поведении». Они могли отмывать средства, полученные за незаконную деятельность – в частности, налоговое мошенничество, продажу наркотиков и совершение преступлений. Банки также действовали иногда в нарушение санкций и помогали клиентам их обойти.

«В некоторых случаях банки продолжали переводить незаконные денежные средства даже после того, как власти США предупредили их о том, что в отношении них начнется уголовное преследование, если они не перестанут вести дела с бандитами, мошенниками или коррумпированными режимами», — подчеркнули специалисты.

В расследовании значатся имена бизнесменов из Венесуэлы, Китая, России, Украины, Казахстана, стран Африки и других государств.

!
Этот текст доступен на   Հայերեն
Распечатать
Читать также:
Все
Депутат: Запрет карт «Мир» на территории Армении — взвешенная и осторожная позиция
Нам необходимо понимать и осознавать риски, которые могут возникнуть в случае…
Reuters: в банках Китая, ОАЭ и Турции усложнили оплату за российскую нефть
В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов…
Банки Швейцарии начали закрывать счета россиянам
Проблема возникла у нескольких клиентов UBS и Credit Suisse…
СМИ: турецкие банки отклоняют платежи из России
Власти рассматривают ситуацию как «форс-мажорное обстоятельство»…
Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
Для получения бонуса необходимо иметь счет, отличный от пенсионного счета/карты. После оплаты бонуса Вы получите SMS-уведомление....
Новые памятные монеты Республики Армения вводятся в обращение
100-летие со дня рождения Сергея Параджанова и Паруйра Севака…
Самое