Полиция провела обыски в двух отделениях швейцарского банка UBS в Германии в связи с предполагаемым отмыванием денег российским бизнесменом, передает Reuters.
Прокурор Франкфурта Георг Унгефук не назвал имя подозреваемого, но сказал, что рейды были связаны с расследованием, в ходе которого чиновники обыскали яхту и два десятка объектов недвижимости в Германии в сентябре.
Немецкие СМИ назвали целью этой операции российского предпринимателя Алишера Усманова, на которого распространяются санкции США и Европейского Союза.
Унгефук подчеркнул, что в отношении банка не ведется расследование. Он сказал, что рейды были проведены, чтобы найти возможные доказательства отмывания денег подозреваемым.
Чиновники ранее заявляли, что объект их расследования подозревается в проведении нескольких транзакций в период с 2017 по 2022 год, которые включали использование сложной сети офшорных компаний для сокрытия происхождения средств на общую сумму в миллионы евро.
