News
Лента
News
Суббота
Февраль 04
USD
395.53
EUR
393.43
RUB
6.42
Вся лента

Полиция провела обыски в двух отделениях швейцарского банка UBS в Германии в связи с предполагаемым отмыванием денег российским бизнесменом, передает Reuters.

Прокурор Франкфурта Георг Унгефук не назвал имя подозреваемого, но сказал, что рейды были связаны с расследованием, в ходе которого чиновники обыскали яхту и два десятка объектов недвижимости в Германии в сентябре.

Немецкие СМИ назвали целью этой операции российского предпринимателя Алишера Усманова, на которого распространяются санкции США и Европейского Союза.

Унгефук подчеркнул, что в отношении банка не ведется расследование. Он сказал, что рейды были проведены, чтобы найти возможные доказательства отмывания денег подозреваемым.

Чиновники ранее заявляли, что объект их расследования подозревается в проведении нескольких транзакций в период с 2017 по 2022 год, которые включали использование сложной сети офшорных компаний для сокрытия происхождения средств на общую сумму в миллионы евро.

!
Этот текст доступен на   Հայերեն and English
Распечатать
Читать также:
Все
Австралия больше не будет выпускать банкноты с изображением монарха
Решение центрального банка Австралии не изображать нового короля Карла III на пятидолларовой купюре означает, что проживающие...
ЦБ ИРИ: Иранские банки больше не нуждаются в системе SWIFT
Поскольку российская СПФС была связана с иранской SEPAM, любой, у кого есть доступ к российской сети, теперь может подключаться к иранским банкам...
Минэкономики Армении предлагает заменить перевод на спецсчет застройщика механизмом открытия аккредитива
Участники встречи представили свою позицию по использованию документного…
ЦБ Армении: 12-месячная естественная инфляция снизилась и составила 9,5%
12-месячная инфляция будет постепенно…
ЦБ Армении: Определенная напряженность на рынке труда сохраняется
Зарплаты в частном секторе выросли на…
ЦБ Армении: Факторов, которые повлияют на колебание курса валют, много, и они непредсказуемые
На это окажут влияние приток или…
Самое