Европейская комиссия включила Саудовскую Аравию, Панаму, Нигерию и другие юрисдикции в «черный список» стран, представляющих угрозу из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, заявил представитель ЕС, передает Reuters.
Этот шаг является частью борьбы с отмыванием денег после нескольких скандалов в банках ЕС в последние месяцы.
Панама заявила, что ее следует исключить из списка, поскольку недавно она приняла более строгие правила против отмывания денег.
Несмотря на давление, чтобы исключить Эр-Рияд из списка, ЕК тем не менее включила королевство в список.
Помимо ущерба репутации, включение в список осложняет финансовые отношения с ЕС. Банки ЕС должны будут провести дополнительные проверки платежей с участием организаций из перечисленных юрисдикций.
В списке теперь включает 23 юрисдикции. Комиссия заявила, что добавила юрисдикции со «стратегическими недостатками в их борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».
Брюссель также добавил в свой список Ливию, Ботсвану, Гану, Самоа, Багамские острова и четыре территории США - Американское Самоа, Виргинские острова США, Пуэрто-Рико и Гуам.
В списке также Афганистан, Северная Корея, Эфиопия, Иран, Ирак, Пакистан, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен. Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату исключены.