Турецкий Halkbank связал обвинения США с вторжением в Сирию, передает Reuters.
Прокуроры США обвинили Halkbank в участии в многомиллиардной схеме с целью избежать санкций США в отношении Ирана. В ответ акции Halkbank упали на 7% в среду.
Обвинение было предъявлено на следующий день после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на турецких чиновников, повысили тарифы и прекратили торговые переговоры в связи с военным вторжением Турции на север Сирии. Согласно обвинению второй по величине государственный банк Турции совершил мошенничество, отмывание денег и другие санкционные преступления. Хотя окружной прокурор США не связывал обвинения с санкциями в отношении Сирии, Halkbank сделал это.
В заявлении отмечается, что обвинения являются «частью санкций, введенных США против Турции в ответ на операция «Источник мира», героически начатую турецкой армией для обеспечения безопасности наших границ и установления мира в регионе».
Halkbank заявил, что «не нарушал санкция, как утверждается, и не входит в юрисдикцию Министерства юстиции США, поскольку у него нет филиалов или сотрудников в Соединенных Штатах. Поэтому решение о предъявлении обвинения является беспрецедентным правовым нарушением».
Дело против Halkbank вытекает из предыдущего уголовного дела, возбужденного в 2016 году против турецко-иранского торговца золотом Реза Зарраба, которого обвинили в том, что он играл центральную роль в схеме уклонения от санкций.
Мехмет Хакан Атилла, бывший заместитель генерального директора Halkbank, был арестован в Нью-Йорке и позже приговорен к 32 месяцам тюремного заключения. Он вернулся в Турцию в июле после отбывания наказания.
Зарраб признал себя виновным и дал показания. Он сказал, что Иран с помощью представителей Halkbank и правительства Турции, включая президента, использовал сеть подставных компаний и фиктивные операции с золотом, продуктами питания и лекарствами, чтобы обойти санкции США.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам в Анкаре, что проблема Halkbank «предположительно закрыта». «Но теперь они (США) сделали незаконный, безобразный шаг. Мы увидим решение, которое они примут, и ответим соответственно», - добавил он.