Центральный банк Ливана начал форензик-аудит прошлых операций, связанных с иностранными активами, чтобы выявить возможные случаи коррупции и злоупотреблений на фоне экономического кризиса в стране. Проверку проводит американская компания Alvarez & Marsal, сообщает AFP.

По данным центробанка, аудит начался 17 августа и охватывает «отдельные операции» за период с октября 2019 года по конец 2023 года. В частности, специалисты изучат операции с иностранными активами регулятора, включая программы субсидирования закупок товаров и материалов первой необходимости, а также другие переводы средств.

В мае центробанк заявлял, что проверка должна установить, проводились ли платежи и переводы при наличии необходимых разрешений и согласований, а выделенные средства использовались по назначению без нарушений, злоупотреблений или присвоения.

Форензик-аудит является одним из ключевых требований международного сообщества и Международного валютного фонда, от которого Ливан рассчитывает получить финансовую помощь после экономического кризиса, начавшегося в 2019 году.

Alvarez & Marsal уже проводила аудит ливанского центробанка в 2020 году, однако работа была приостановлена после того, как регулятор не предоставил необходимые данные. Компания возобновила проверку в следующем году, а ее предварительный отчет, опубликованный в 2023 году, содержал серьезные претензии к работе учреждения при бывшем губернаторе Рияде Саламе.

Саламе возглавлял центральный банк с 1993 года по июль 2023-го и широко рассматривается как один из ключевых ответственных за финансовый коллапс Ливана. Его также обвиняют в том, что за время работы он сколотил значительное состояние.

В отношении Саламе ведутся расследования в Ливане и других странах по обвинениям, включая хищение средств и уклонение от уплаты налогов. Сам он неоднократно отрицал нарушения и заявлял, что его сделали «козлом отпущения» за экономический крах страны.

В сентябре 2024 года Саламе был арестован по обвинению, в частности, в предполагаемом присвоении $44 млн из средств центрального банка. Через год его освободили под рекордный для Ливана залог — более $14 млн.

В июле Саламе вновь был взят под стражу по обвинениям, в том числе в хищении средств и незаконном обогащении. Поводом для нового дела стала жалоба, поданная нынешним руководством центрального банка Ливана.