В Останкинском суде Москвы 14 сентября началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении учредителя ООО «Спайка-Рус» Давида Казаряна и генерального директора компании Араика Саруханяна, передаёт «Коммерсантъ».

Их обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере, незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и легализации преступных доходов.

Оба они, по имеющимся данным, находятся в Армении, поэтому процесс проходит в заочном режиме.

Уголовное дело в отношении Казаряна и Саруханяна Следственный комитет России возбудил в апреле 2019 года. По версии следствия, в 2015–2018 годах предприниматели использовали договоры на поставку в Россию плодоовощной продукции для вывода за рубеж около 44 млрд рублей.

Следствие утверждает, что объем фактически ввезенных в Россию овощей и фруктов составил лишь около 2% от стоимости заключенных контрактов. При этом налоги с этих операций, как утверждают правоохранители, не уплачивались.

По данным следствия, выведенные из России деньги затем якобы вкладывались в акции различных компаний. Эти операции были квалифицированы как легализация преступных доходов.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям 199, 193.1 и 174.1 УК РФ.