Минюст США добивается конфискации криптовалюты на сумму около $61 млн, которая, по версии американских властей, является доходом от нелегальных продаж иранской нефти в обход санкций. По данным ведомства, полученные средства предназначались для финансирования правительства Ирана и связанных с ним военных структур, в том числе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщила в понедельник прокуратура Южного округа Нью-Йорка, в суд подан гражданский иск о конфискации криптоактивов. Ведомство утверждает, что через сеть криптовалютных компаний и адресов проходили средства от продаж иранской нефти на сумму более $1,5 млрд.

Согласно материалам иска, две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые счета на базирующейся в ОАЭ криптовалютной бирже Binance для отмывания средств, полученных от продажи иранской нефти и нефтепродуктов. Как утверждает американская сторона, компании переводили деньги правительству Ирана, его представителям и связанным с ним структурам.

По версии следствия, Blessed Trust и Hexa Whale позиционировали себя соответственно как компании по управлению активами и брокерскому обслуживанию сырьевых рынков, однако фактически участвовали в переводе доходов от торговли иранской нефтью и помогали конвертировать обычные деньги в криптовалюту.

Американские власти также выявили группу связанных между собой криптовалютных адресов, обозначенных в материалах дела как Entity A. По данным Минюста, через них было переведено более $1,5 млрд доходов от незаконной продажи иранской нефти. Средства, как утверждается, направлялись связанным с КСИР финансовым компаниям, криптовалютным адресам и иранской криптовалютной бирже.

Американские власти считают, что участники схемы использовали сложную систему транзакций и криптовалютных адресов, чтобы скрыть происхождение и конечных владельцев средств. По данным Минюста, компании также задействовали финансовую систему США для проведения операций на десятки миллионов долларов.

Заместитель федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Шон Бакли заявил, что действия властей направлены на лишение правительства Ирана и КСИР средств, которые, по мнению американской стороны, могут использоваться для военных и террористических операций.

Глава нью-йоркского отделения ФБР Джеймс Барнакл заявил, что ведомство намерено пресекать использование криптовалюты для обхода санкций и финансирования запрещенной деятельности.

При этом Минюст США отдельно подчеркнул, что гражданский иск о конфискации является лишь утверждением о связи имущества с преступлением. Эти обвинения не считаются доказанными, пока суд не вынесет решение в пользу Соединенных Штатов.