В СК Армении завершено предварительное следствие по уголовному производству о случае компьютерного хищения в особо крупном размере и отмывания денег в крупном размере - по части одного лица.

Как сообщили Новости Армении  – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в ходе предварительного следствия получены очевидные фактические данные о том, что К. А., находясь в близких отношениях с директором компании Р. С., владея данными о компании, зарегистрированными в КГД и государственном регистре юридических лиц Министерства юстиции, фактически управляя деятельностью компании через Р. С., в период с февраля по апрель 2024 года, путем воздействия на работу компьютерной сети, похитил у держателей карт иностранных банков в общей сложности 8 млн. 300 тыс. драмов, которые перевел на расчетный счет упомнутой компании, открытый в КГД Армении.

Кроме того, с целью искажения подлинного характера и источника происхождения похищенных денежных средств, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при организации К. А. от имени ООО в период с марта по апрель 2024 года в Комитет государственных доходов были поданы 4 заявления с просьбой вернуть средства с единого счета. Согласно указанным заявлениям, в общей сложности 5 млн. 151 тыс. 19 драмов были переведены на банковский счет компании, после чего были обналичены и фактически находились в распоряжении К. А., а оставшиеся 3 млн. 148 тыс. 981 драм были направлены на погашение налоговых обязательств компании, тем самым были искажены и легализованы подлинный характер и источник происхождения 8 млн. 300 тыс. драмов, полученных преступным путем.

В ходе предварительного следствия в отношении К. А. было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса (компьютерное хищение в особо крупном размере) и по пункту 2 части 2 статьи 296 (отмывание денег в крупном размере).

В качестве меры пресечения в отношении него применен домашний арест.

Уголовное производство в отношении указанного лица с обвинительным заключением направлено прокурору.