США ввели санкции против восьми компаний, предоставляющих услуги по обмену валют в Канаде.

По данным американского Минфина, они помогали иранским структурам обходить финансовые ограничения, а некоторые из них отмывали деньги, конвертируя иранские риалы и другие валюты в криптовалюту.

О санкциях Министерство финансов США объявило в пятницу в рамках кампании «Операция «Экономический изгой»», направленной на усиление экономического давления на Иран.

В список вошли компании, работающие в провинциях Онтарио и Британская Колумбия. Среди них — Million Exchange, Amin Exchange и Cryptoyal. Американские власти также утверждают, что некоторые из этих структур оказывали помощь предполагаемому руководителю сети наркоторговли.

«Канада не должна становиться безопасной гаванью для незаконных финансовых посредников, которые помогают иранскому режиму и его союзникам обходить санкции», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Санкции фактически отрезают компании от финансовой системы, основанной на долларе США. Их активы, находящиеся под американской юрисдикцией, подлежат замораживанию, а американским гражданам и организациям запрещено проводить с ними операции.

Канадский Центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) сообщил, что работал совместно с американской Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при подготовке мер против обменных компаний, передаёт Reuters.

По данным ведомства, сотрудничество с зарубежными подразделениями финансовой разведки помогает бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и обходом санкций.

Отдельно Минфин США объявил о мерах против криптовалютной платформы MEXC Global, зарегистрированной на Сейшельских островах. FinCEN запретила американским финансовым учреждениям обрабатывать переводы, связанные с этой площадкой. По утверждению ведомства, через нее прошло не менее 16 млрд долларов незаконных транзакций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией, а также с другими лицами и структурами, находящимися под санкциями.

Вашингтон заявляет, что кампания направлена на перекрытие финансовых каналов, поддерживающих иранское руководство и Корпус стражей исламской революции. На этой неделе США также ввели санкции против сети в Индии и Турции, которую обвиняют в содействии обходу ограничений на экспорт иранской нефти и деятельность авиакомпаний.

Американская администрация утверждает, что санкционное давление уже способствовало падению курса иранского риала и росту инфляции примерно до 90%.

В перечень канадских компаний, против которых введены санкции, вошли Diverse Trade Inc. (Million Exchange), 1380079 BC Limited (Amin Exchange), Top PC Technician Inc., NIA Nations Currency Ltd., 2397639 Ontario Ltd. (Farah Exchange), CCC Inc., B Galaxy Inc. (Cryptoyal) и Darvish Exchange.