նախընտրելի դարձնել
ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել Կանադայում արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ մատուցող ութ ընկերության նկատմամբ։
Ամերիկյան ֆինանսների նախարարության տվյալներով՝ նրանք օգնել են իրանական կառույցներին շրջանցել ֆինանսական սահմանափակումները, իսկ նրանցից ոմանք փող են լվացել՝ իրանական ռիալն ու այլ արժույթներ վերածելով կրիպտոարժույթի։
Պատժամիջոցների մասին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է ուրբաթ օրը՝ Իրանի վրա տնտեսական ճնշումն ուժեղացնելուն միտված «Տնտեսական վտարանդի» գործողության արշավի շրջանակում։
Ցանկում ընդգրկվել են Օնտարիո և Բրիտանական Կոլումբիա նահանգներում գործող ընկերությունները։ Դրանց թվում են Million Exchange-ը, Amin Exchange-ը և Cryptoyal-ը։ Ամերիկյան իշխանությունները նաև պնդում են, որ այդ կառույցներից մի քանիսն օգնել են թմրավաճառության ցանցի ենթադրյալ ղեկավարին։
«Կանադան չպետք է անվտանգ ապաստարան դառնա անօրինական ֆինանսական միջնորդների համար, որոնք օգնում են իրանական վարչակարգին և նրա դաշնակիցներին շրջանցել պատժամիջոցները», — հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։
Պատժամիջոցները փաստացի ընկերություններին կտրում են ԱՄՆ դոլարի վրա հիմնված ֆինանսական համակարգից։ Ամերիկյան իրավասության տակ գտնվող նրանց ակտիվները ենթակա են սառեցման, իսկ ԱՄՆ քաղաքացիներին և կազմակերպություններին արգելվում է նրանց հետ գործարքներ իրականացնել։
Կանադայի Ֆինանսական գործառնությունների և հաշվետվությունների վերլուծության կենտրոնը (FINTRAC) հայտնել է, որ փոխանակման ընկերությունների դեմ միջոցառումներ նախապատրաստելիս աշխատել է ամերիկյան Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) հետ համատեղ, հաղորդում է Reuters-ը։
Գերատեսչության տվյալներով՝ արտասահմանյան ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների հետ համագործակցությունն օգնում է պայքարել փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և պատժամիջոցների շրջանցման դեմ։
Առանձին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է Սեյշելյան կղզիներում գրանցված MEXC Global կրիպտոարժութային հարթակի դեմ միջոցների կիրառման մասին։ FinCEN-ը ամերիկյան ֆինանսական հաստատություններին արգելել է մշակել այս հարթակի հետ կապված փոխանցումները։ Ըստ գերատեսչության պնդման՝ դրա միջոցով իրականացվել է Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի, Ռուսաստանի, ինչպես նաև պատժամիջոցների տակ գտնվող այլ անձանց և կառույցների հետ կապված առնվազն 16 միլիարդ դոլարի անօրինական գործարք։
Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ արշավն ուղղված է Իրանի ղեկավարությանը և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին աջակցող ֆինանսական ուղիների փակմանը։ Այս շաբաթ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել նաև Հնդկաստանում և Թուրքիայում գործող ցանցի նկատմամբ, որը մեղադրվում է իրանական նավթի արտահանման և ավիաընկերությունների գործունեության սահմանափակումները շրջանցելուն աջակցելու մեջ։
Ամերիկյան վարչակազմը պնդում է, որ պատժամիջոցների ճնշումն արդեն նպաստել է իրանական ռիալի փոխարժեքի անկմանն ու գնաճի աճին՝ հասցնելով այն մոտ 90%-ի։
Պատժամիջոցների տակ հայտնված կազմակերպություններից են Diverse Trade Inc.-ը (Million Exchange), 1380079 BC Limited-ը (Amin Exchange), Top PC Technician Inc.-ը, NIA Nations Currency Ltd.-ն, 2397639 Ontario Ltd.-ն (Farah Exchange), CCC Inc.-ը, B Galaxy Inc.-ը (Cryptoyal) և Darvish Exchange-ը։
