В США раскрыта крупнейшая в истории страны афера с кредитными картами, в результате которой мошенникам удалось похитить, как минимум, $200 миллионов. Обвинения выдвинуты против 18 человек, входивших в преступную группу. Расследование дела все еще продолжается, и похищенная сумма может увеличиться.

По данным правоохранительных органов, мошенники, базировавшиеся в основном в городе Ньюарк, с 2007 года использовали около семи тысяч поддельных удостоверений личности, а также фальшивые счета за оплату ЖКХ и иные документы, получив с их помощью более 25 тысяч кредитных карт, сообщает Associated Press.

После получения карт мошенники использовали их для платежей на небольшие суммы, вовремя погашая задолженность, чтобы улучшить свою кредитную историю. Кредитный рейтинг заемщика рос, и банк увеличивал для него лимит кредитования. Однако сразу же после того, как фальшивые заемщики получали доступ к значительным суммам, они снимали с карт все средства.

Преступная группа действовала, по данным правоохранительных органов, на территории 28 штатов. Полученные мошенническим путем средства переводились в Пакистан, Индию, ОАЭ, Канаду, Румынию, Китай и Японию, пишет «Лента.Ру».

Власти пока не раскрывают личности обвиняемых в причастности к этому мошенничеству. Сообщается лишь, что четверо из 18 обвиняемых были взяты под стражу некоторое время назад и трое из них уже признали свою вину. Оставшиеся 14 обвиняемых - все граждане США - предстали пред судом в Ньюарке 5 февраля, где им предъявили обвинение в мошенничестве в банковской сфере. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет и штрафа в размере миллиона долларов США.