29 октября Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ сообщил, что «в двух коммерческих банках в Москве, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием компаний-однодневок, проведены обыски».

«По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 млрд рублей», - сказали в пресс-службе ДЭБ.

Источник в банковских кругах сообщил Интерфаксу, что обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены в банке «Мастер-капитал» и Кодекс-банке. 

Между тем банк «Мастер-капитал» и Кодекс-банк опровергают сообщения о проведении там обысков и причастности к деятельности организаций, занимающихся легализацией и обналичиванием денежных средств.

«Информация не соответствует действительности», - заявил Интерфаксу зампред правления банка «Мастер-капитал» Владимир Викторов.

 Как отметил Викторов, «мы работаем в обычном рабочем режиме, к нам претензий нет».

Кодекс-банк также заявляет, что никаких обысков в кредитной организации не проводилось.