Индия заявила в субботу, что арестовала 725 миллионов долларов США с местных банковских счетов китайской компании Xiaomi Corp после того, как в ходе расследования выяснилось, что производитель смартфонов осуществлял незаконные денежные переводы иностранным организациям, выдавая их за выплаты роялти, сообщает Reuters.

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями расследовало деловую практику китайской компании в связи с подозрениями в нарушении индийского валютного законодательства.

В субботу ведомство заявило, что арестовало активы банковского счета Xiaomi Technology India Private Limited после того, как выяснилось, что компания перечислила валютный эквивалент 55,5 млрд. рупий трем иностранным компаниям, включая одну из компаний группы Xiaomi, «под видом роялти».

«Такие огромные суммы под видом роялти были перечислены по указанию китайских материнских компаний группы», - говорится в заявлении управления.

Ранее китайская компания заявила Reuters, что сотрудничает с властями в рамках проводимого расследования, чтобы убедиться, что у них есть вся необходимая информация.

Действия управления свидетельствуют о расширении внимания к китайскому производителю смартфонов, чей офис в Индии был обыскан в декабре в рамках отдельного расследования в связи с предполагаемым уклонением от уплаты подоходного налога.

Тогда же были проведены обыски и в других китайских компаниях по производству смартфонов.

Агентство Reuters сообщило 12 апреля, что бывший глава Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн был вызван на допрос в рамках расследования управления.

Джайн, который сейчас является глобальным вице-президентом Xiaomi, базирующейся в Дубае, предстал перед следователями в начале этого месяца, сообщил источник, непосредственно знакомый с ходом расследования.

В рамках расследования Управление по обеспечению соблюдения законодательства также запросило у компании подробную информацию об иностранном финансировании, структуре владения акциями и финансирования, финансовые отчеты и информацию о ключевых руководителях, управляющих бизнесом.