Министерство юстиции и совет Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США ведут расследование в отношении казахстанской компании Freedom Holding в связи с вопросами соблюдения требований, инсайдерскими движениями акций и оффшорным филиалом, связанным с лицами, находящимися под санкциями, сообщает CNBC.

Бостонский региональный офис SEC уже несколько месяцев расследует дело Freedom.

В августе Freedom подверглась нападкам со стороны Гинденбурга, заявившего, что исследование компании выявило «характерные признаки фиктивных доходов» и манипулирования рынком как в отношении ее инвестиций, так и в отношении акций, а также доказывает, что она «нагло обходит санкции».

Компания назвала обвинения необоснованными.

Прокуратура Массачусетса США также проводит предварительное расследование в отношении Freedom, говорится в сообщении CNBC.