8 октября 2020 года Департамент конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры начал расследование в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну.

Как сообщили Новости Армении - NEWS.am в прокуратуре, в ходе расследования ведомство, осуществляя свои полномочия, предусмотренные законом «О конфискации имущества незаконного происхождения», обратилось с соответствующими запросами в различные государственные органы и органы местного самоуправления, собрало необходимую информацию, в том числе данные банковской тайны., в результате чего в суд было подано заявление о применении предварительных мер обеспечения иска к имуществу, выявленному в результате исследования и не обоснованному законными доходами.

Решением суда Гагику Царукяну и афллированным с ним лицам запрещено совершать действия, связанные с управлением рядом недвижимого и движимого имущества.

Заинтересованные в исследовании лица ознакомились с собранными в ходе исследования данными, им была предоставлена возможность изложить позицию, однако заинтересованные лица пока не представили данные, обосновывающие законность приобретения имущества, оцененного Департаментом как незаконное.

Затем в результате начатого расследования в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну, 9 октября 2023 года в Антикоррупционный суд был подан иск о конфискации имущества незаконного происхождения, который был принят к производству по делу 10 октября 2023 г.

Согласно иску, Департамент конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА представил в суд ходатайство о конфискации в пользу Республики Армения имущества Гагика Царукяна и связанных с ним лиц:

79 объектов недвижимости

42 автомобилей

Стоимости приобретения 8 неопознанных транспортных средств - 348 млн 194 тыс драмов

Суммы уступленного права требования - около 33 миллионов драмов.

Рыночной стоимости 10 объектов недвижимости, которые по закону принадлежат Гагику Царукяну.

Акций и долей в 39 юридических лицах.

Права требования займов на сумму 63 млрд драмов.

Суммы займов, предоставленных 12 физическим и юридическим лицам (идентифицировать которых не удалось), составляющей около 16,8 млрд драмов.

86 миллиардов 400 миллионов драмов, которые представляют собой сумму доходов от использования имущества незаконного происхождения и платежей, переводов и других отчислений, не обоснованных законными доходами.

Напомним, что по уголовному делу (производству), возбужденному в 2020 году, Гагик Царукян проходил в качестве обвиняемого, после чего Департамент конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры получил необходимую информацию, на основании которой 8 октября 2020 года началось расследование принадлежности имущества Гагику Царукяну.