Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило проект постановления, которым вносит изменения в три собственных регуляторных документа, сообщает RTVI.

Они касаются управления рисками для банков, проверки клиентов и противодействия легализации доходов.

Официально заявленная цель изменений — введение дополнительных контрольных мер «по недопущению/минимизации противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке».

Срок публичного обсуждения проекта изменений определен до 14 апреля. Учитывая, что основная их часть должна вступить в силу через 10 дней с момента официального опубликования, можно предположить, что данные нормы начнут работать в Казахстане в первой декаде мая этого года.

Хотя предлагаемые изменения носят универсальный характер и будут распространяться на всех клиентов финансовой системы Казахстана, значительная часть мер направлена на ужесточение правил получения банковских карт и проведения операций по ним нерезидентами Казахстана.

Находиться под контролем с перспективой блокировки банком операций по карте либо ее аннулирования будут:

во-первых, нерезиденты Казахстана, не имеющие вида на жительство либо разрешения на постоянное проживание.

во-вторых, те клиенты банков, кто получал карточки в приграничных регионах Казахстана. В случае с Россией это Абайская область (Семей), Актюбинская область (Актобе), Атырауская область (Атырау), Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск), Западно-Казахстанская область (Уральск), Костанайская область (Костанай), Павлодарская область (Павлодар), Северо-Казахстанская область (Петропавловск).

в-третьих, владельцы карт, открытых в пяти и более банках.