Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի կարգավորման և զարգացման գործակալությունը (ARFMR) պատրաստել է իր սեփական կարգավորող երեք փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծ, հաղորդում է RTVI-ն։

Այս փոփոխությունները վերաբերում են բանկերի ռիսկերի կառավարմանը, հաճախորդների ուսումնասիրությանը և փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցառումներին։

Փոփոխությունների պաշտոնապես հայտարարված նպատակն է ներդնել լրացուցիչ վերահսկողության միջոցառումներ՝ «ֆինանսական շուկայում անօրինական գործունեության և դրոփշիփինգի (թմրանյութերի ապօրինի շրջանառություն, ֆինանսական բուրգային սխեմաների կազմակերպում և առցանց/ինտերնետային խաղատներ) կանխարգելման/նվազագույնի հասցնելու համար»։

Փոփոխությունների նախագծի հանրային քննարկման ժամկետը սահմանվել է մինչև ապրիլի 14-ը։ Հաշվի առնելով, որ այս փոփոխությունների մեծ մասը նախատեսված է ուժի մեջ մտնել պաշտոնական հրապարակումից 10 օր հետո, կարելի է ենթադրել, որ այս կանոնակարգերը Ղազախստանում կիրականացվեն այս տարվա մայիսի առաջին տասնօրյակում։

Չնայած առաջարկվող փոփոխությունները բնույթով համընդհանուր են և կկիրառվեն Ղազախստանի ֆինանսական համակարգի բոլոր հաճախորդների համար, միջոցառումների զգալի մասը նպատակ ունի խստացնել Ղազախստանի ոչ բնակիչների կողմից բանկային քարտեր ստանալու և դրանց հետ գործարքներ կատարելու կանոնները։

Հետևյալները կենթարկվեն մոնիթորինգի և բանկի կողմից քարտային գործարքների հնարավոր արգելափակման կամ չեղարկման: 

Առաջինը՝ Ղազախստանի ոչ բնակիչները, որոնք չունեն բնակության կամ մշտական ​​բնակության թույլտվություն։

Երկրորդ՝ այն բանկի հաճախորդները, որոնք քարտեր են ստացել Ղազախստանի սահմանամերձ շրջաններում։ Ռուսաստանի դեպքում դրանք են՝ Աբայի մարզը (Սեմեյ), Ակտոբեի մարզը (Ակտոբե), Ատիրաուի մարզը (Ատիրաու), Արևելյան Ղազախստանի մարզը (Ուստ-Կամենոգորսկ), Արևմտյան Ղազախստանի մարզը (Ուրալսկ), Կոստանայի մարզը (Կոստանայ), Պավլոդարի մարզը (Պավլոդար) և Հյուսիսային Ղազախստանի մարզը (Պետրոպավլովսկ)։

Երրորդ՝ հինգ կամ ավելի բանկերի կողմից տրված քարտերի տերերը։