Следователь следственного управления Комитета госдоходов Армении представил в суд первой инстанции общей юрисдикции города Ереван ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении директора компании «Спайка» Давида Казаряна. Об этом говорится в заявлении, распространенном КГД Армении.
Согласно заявлению, руководство ООО «Спайка» в течение 2014-2015 гг. закупало в различных европейских государствах, не являющихся членами ЕАЭС, в том числе Польше и Бельгии, сыр, груши, яблоки, китайскую капусту, помидоры и другие продукты, которые были импортированы в Армению в период 01.01.2015 - 11.01.2016 гг. через территорию Грузии «теневым» путем. При импорте товаров от таможенной границы Грузии в сторону Армении на грузинском таможенном пункте представлялись реальные наименования, вес, стоимость, страна происхождения, поставщик и покупатель, а также инвойсы о покупке товара. А вот при импорте товаров в Армению нашим таможенным органам представлялась фальшивая документация о том, что импортируемые товары входят исключительно в список необлагаемых таможенными пошлинами и НДС товаров, а в качестве импортера указывалась ООО «Гринпродукт», которая находится в управлении дирекции ООО «Спайка».
В результате товары, импортируемые от различных иностранных компаний, проходили растаможку в Армении под наименованием других товаров, таможенное оформление которых освобождено от расчета и уплаты таможенных пошлин и НДС. Таким образом, ООО «Спайка» не выплатила в госбюджет образовавшиеся от их предпринимательской деятельности таможенные пошлины и налоги на сумму в 7 036 666 312 драмов. Для выяснения размера нанесенного государству ущерба за остальные месяцы 2016 года, а также за 2017-2018 гг. следственные и процессуальные действия продолжаются.
За совершение указанных общественно опасных деяний 4 апреля 2019 года Давиду Казаряну было предъявлено обвинение по 2 части 205 статьи Уголовного кодекса Армении.
Далее в заявлении отмечается, что Давид Казарян не задерживался. Следователь следственного управления КГД 4 апреля текущего года подал в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана ходатайство о применении в отношении Казаряна меры пресечения в виде ареста. Рассмотрение ходатайства назначено на 5 апреля.
