Согласно фактическим данным, полученным в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе, в 2018-2019 гг. директор ООО «Укринвест», а также другие аффилированные с компанией лица организовали и совершили мошенничество, путем обмана похитив крупную сумму 255.824.768 драмов, а также составили и использовали фальшивые документы.
В частности, согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, в 2017г. в Ереване планировались работы по дорожной разметке, установке дорожных знаков и ремонту светофоров, работы планировалось проводить в 2018 г организацией, отобранной на конкурсной основе, установленной законом РА «О закупках», а осуществлявшую ранее эти работы ГНКО «Лусаншан», полномочия управления которой были возложены на полицию РА, ликвидировать. Директор ГНКО Эдуард Арутюнян и его родственник, бывший начальник управления связи и информационных технологий Полиции РА Геворг Арутюнян, узнав об этом, основали новую компанию-ООО «Укринвест» для участия в упомянутых закупочных процессах.
В рамках планирования процесса закупки составление технических характеристик о дорожной разметке и других соответствующих работах было поручено начальнику соответствующего подразделения Службы «Дорожная полиция» Константину Костаняну, однако последний, не имея необходимых профессиональных способностей в процессе закупки, в то же время будучи осведомленным о намерении основать компанию Эдуардом и Геворгом Арутюнянами и посредством этого участвовать в упомянутых закупочных процессах, злоупотребляя своими должностными полномочиями, обратился к ним же.
В результате, победителем объявленного Полицией конкурса было признано ООО «Укринвест», предложившее минимальные цены.
В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что заместитель начальника экономического управления Полиции РА Ара Котохян, который являлся также председателем комиссии по оценке процедур закупок вышеуказанных работ по дорожным разметкам, оценил представленные ООО «Укринвест» договоры как удовлетворительные и не зафиксировал существующих несоответствий, несмотря на то, что они составлены с нарушением требований законодательства, услуги выполнены с существенными отклонениями от качественных, количественных и объемных условий, предусмотренных техническими характеристиками.
В частности, работы по дорожной разметке вместо предусмотренных конкурсом красками BERGER или эквивалентных красителей были выполнены некачественными красителями, произведенными неизвестным предпринимателем и не соответствующими техническим требованиям, длина разметок была существенно менее предусмотренных 135 тыс. кВ.м, что не помешало компаньонам получить 228 млн драмов за якобы выполненную работу.
Не выполнена также часть работ по изготовлению и установке металлических остановок дорожных знаков, а часть выполнена с нарушением требований технических характеристик. В целом, из средств, предусмотренных договором на услуги по установке дорожных знаков, было похищено более 5 млн драмов.
По подозрению в совершении вышеуказанных преступных деяний, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 178, пунктом 1 части 3 статьи 38-178, частью 1 статьи 325, частями 2 статей 195 и 308 Уголовного кодекса А.Степанян, Э. Арутюнян, Г. Арутюнян и К. Костанян задержаны. А.Катогян обвиняется по ч.2 статьи 308 УК. В его отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.
