Прокурор 1 ноября возбудил общественное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В. за легализацию имущества, полученного преступным путем (отмывание денег).

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Генпрокуратуры республики, в рамках уголовного производства выяснилось, что К. В., будучи реальным бенефициарием компании, не являющейся резидентом Армении и зарегистрированной на Кипре, посредством этой организации 23 июля 2018 года приобрел и стал распоряжаться 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината.

Упомянутые 12,5% акций, полученные преступным путем, фактически принадлежали М.М., в 2013-2018 гг. занимавшему должность Чрезвычайного и полномочного посла Армении в Святом Престоле, и были зарегистрированы под названием компании «Зангезур Майнинг». Целью приобретения акций со стороны К.В. было сокрытие их преступного происхождения, реального характера.

В частности, с применением заранее разработанной преступной схемы между фактически принадлежащей М.М. компанией и ЗММК был заключен явно невыгодный для комбината договор. В итоге, ЗММК выплатил процентные суммы в особо крупном размере компании, фактически принадлежащей М.М.

Затем на эти финансовые средства, имеющие преступное происхождение, посредством компании, фактически принадлежащей М.М., были приобретены 12,5% акций ЗММК.

В 2018 году М.М. для сокрытия преступного происхождения приобретения и способа управления 12,5% акций ЗММК, зарегистрированных на ООО «Зангезур Майнинг», договаривается с К.В. о передаче ему этого имущества на очевидных выгодных условиях.

В итоге, К.В., зная о том, что 12,5% акций ЗММК перешли принадлежащей М.М. компании преступным путем и намереваясь стать фактическим владельцем этих акций на очевидно выгодных для него условиях, а также для того, чтобы скрыть и исказить преступное происхождение, принадлежность, способ управления этим имуществом, придал ему вид имущества, полученного в результате законных гражданско-правовых сделок.

К.В., посредством оффшорной организации, за 1 млрд. драмов и 13 млн. долларов приобрел и стал владельцем имущества стоимостью в 14,5 млрд. 526 млн. 300 тыс. драмов, полученного преступным путем.

В ходе предварительного следствия местонахождение К.В. определить не удалось. В Антикоррупционный суд представлено ходатайство об избрании в отношении К.В. меры пресечения в виде ареста.