Եվրախորհրդարանն ընդունել է օրենքների փաթեթ, որն ուժեղացնում է ԵՄ գործիքակազմը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում, հայտնել է Եվրախորհրդարանի մամուլի ծառայությունը։
Նոր օրենքները երաշխավորում են, որ օրինական շահեր ունեցող անձինք, այդ թվում՝ լրագրողները, մեդիա մասնագետները, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, իրավասու և վերահսկիչ մարմինները, անհապաղ, չզտված, ուղղակի և ազատ հասանելիություն կունենան ազգային ռեեստրներում և հարաբերություններում պահվող իրական սեփականության մասին տեղեկատվությանը:
Բացի ընթացիկ տեղեկատվությունից, ռեեստրները կներառեն նաև առնվազն հինգ տարվա տվյալներ:
Օրենքները նաև ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումներին ավելի լայն լիազորություններ են տալիս փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերլուծության և բացահայտման, ինչպես նաև կասկածելի գործարքները կասեցնելու համար:
Նոր օրենքները նախատեսում են հաճախորդների անձի ստուգման ուժեղացված միջոցառումներ, որոնց դեպքում, այսպես կոչված, պարտավորված կազմակերպությունները (ինչպիսիք են բանկերը, ակտիվների և կրիպտո ակտիվների կառավարիչները կամ անշարժ գույքի գործակալները) պարտավոր են կասկածելի գործունեության մասին տեղեկացնել ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումներին և իրավասու այլ մարմիններին:
2029 թվականից բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային ակումբները, որոնք ներգրավված են ներդրողների կամ հովանավորների, ներառյալ գովազդատուների և խաղացողների տրանսֆերների հետ կապված բարձր արժողության ֆինանսական գործարքներում, նույնպես պետք է ստուգեն իրենց հաճախորդների ինքնությունը, վերահսկեն գործարքները և զեկուցեն ցանկացած կասկածելի գործարքի մասին:
Օրենսդրությունը պարունակում է նաև դրույթներ չափազանց հարուստ (առնվազն 50 միլիոն եվրո ընդհանուր կարողությամբ) անձանց նկատմամբ զգոնության բարձրացման, 10,000 եվրո համաեվրոպական սահմանաչափով կանխիկ վճարումների, ինչպես նաև նպատակային ֆինանսական պատժամիջոցների պահպանումն ապահովելու և պատժամիջոցների շրջանցումից խուսափելու միջոցառումների մասին։
Հաղորդվում է, որ Եվրամիության ամենավտանգավոր հանցավոր խմբավորումների ավելի քան մեկ երրորդը իրենց եկամուտները լվանում են անշարժ գույքի միջոցով:
