News
Լրահոս
News
Երեքշաբթի
Մայիս 21
Տեսնել լրահոսը

Եվրախորհրդարանն ընդունել է օրենքների փաթեթ, որն ուժեղացնում է ԵՄ գործիքակազմը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում, հայտնել է Եվրախորհրդարանի մամուլի ծառայությունը։

Նոր օրենքները երաշխավորում են, որ օրինական շահեր ունեցող անձինք, այդ թվում՝ լրագրողները, մեդիա մասնագետները, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, իրավասու և վերահսկիչ մարմինները, անհապաղ, չզտված, ուղղակի և ազատ հասանելիություն կունենան ազգային ռեեստրներում և հարաբերություններում պահվող իրական սեփականության մասին տեղեկատվությանը:  

Բացի ընթացիկ տեղեկատվությունից, ռեեստրները կներառեն նաև առնվազն հինգ տարվա տվյալներ:

Օրենքները նաև ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումներին ավելի լայն լիազորություններ են տալիս փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերլուծության և բացահայտման, ինչպես նաև կասկածելի գործարքները կասեցնելու համար:

Նոր օրենքները նախատեսում են հաճախորդների անձի ստուգման ուժեղացված միջոցառումներ, որոնց դեպքում, այսպես կոչված, պարտավորված կազմակերպությունները (ինչպիսիք են բանկերը, ակտիվների և կրիպտո ակտիվների կառավարիչները կամ անշարժ գույքի գործակալները) պարտավոր են կասկածելի գործունեության մասին տեղեկացնել ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումներին և իրավասու այլ մարմիններին:

2029 թվականից բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային ակումբները, որոնք ներգրավված են ներդրողների կամ հովանավորների, ներառյալ գովազդատուների և խաղացողների տրանսֆերների հետ կապված բարձր արժողության ֆինանսական գործարքներում, նույնպես պետք է ստուգեն իրենց հաճախորդների ինքնությունը, վերահսկեն գործարքները և զեկուցեն ցանկացած կասկածելի գործարքի մասին:

Օրենսդրությունը պարունակում է նաև դրույթներ չափազանց հարուստ (առնվազն 50 միլիոն եվրո ընդհանուր կարողությամբ) անձանց նկատմամբ զգոնության բարձրացման, 10,000 եվրո համաեվրոպական սահմանաչափով կանխիկ վճարումների, ինչպես նաև նպատակային ֆինանսական պատժամիջոցների պահպանումն ապահովելու և պատժամիջոցների շրջանցումից խուսափելու միջոցառումների մասին։

Հաղորդվում է, որ Եվրամիության ամենավտանգավոր հանցավոր խմբավորումների ավելի քան մեկ երրորդը իրենց եկամուտները լվանում են անշարժ գույքի միջոցով:



!
Այս նյութը հասանելի է նաև   Русский
Տպել
Կարդացեք նաև
Ամբողջը
Փաշինյանն ու ԵՄ առևտրի գծով հանձնակատարը անդրադարձել են «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծին
Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացին, տարածաշրջանային տրանսպորտային...
Հայաստանին ԵՄ-ում ոչ ոք չի սպասում. Արմեն Աշոտյան
Երկրում շարունակվող համաժողովրդական ընդվզումների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը բաց չի թողել առիթը՝ մեկնելու հերթական գործուղման, այս անգամ՝ Կոպենհագեն,...
ՀՀ կառավարությունը պատրաստ է տարբեր ոլորտներում զարգացնելու և խորացնելու համագործակցությունը ԵՄ-ի հետ. ՏԿԵՆ փոխնախարար
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե...
Շառլ Միշելը նշել է Վրաստանի վարչապետի եւ նախագահի հետ հեռախոսազրույցի մասին
Շառլ Միշելը հեռախոսազրույց է ունեցել Կոբախիձեի եւ Զուրաբիշվիլու հետ...
Եվրամիությունը հնարավոր է՝ սառեցնի ԵՄ-ին միանալու Վրաստանի դիմումը. Financial Times
Եվրոպացի պաշտոնյաների պնդմամբ՝ Թբիլիսիի հետ բանակցությունների մեկնարկն, ըստ ամենայնի, Բրյուսելն անորոշ ժամանակով կհետաձգի…
ԵՄ առաքելությունն ավելի շատ բան է անում Հայաստանի հարեւանների՝ ՌԴ-ի, Ադրբեջանի եւ Իրանի դեմ. ՌԴ ԱԳՆ
Բացահայտ սադրիչ գործունեություն ԵՄ առաքելության կողմից...
Ամենաշատ