Власти Нью-Йорка раскрыли деятельность международной организованной преступной группировки, которая занималась отмыванием денег посредством организации незаконного игорного бизнеса. Серия арестов прошла в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и еще нескольких городах США. Всего обвинения предъявлены 30 участникам ОПГ.

Следствие пока не раскрывает всех имен. Известно, что одним из них стал российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов, известный под прозвищем Тайванчик, сообщает Life News.

По данным следствия, клиентами нелегальной сети игорных заведений Тохтахунова были актеры Голливуда, спортсмены, коммерсанты с Уолл-стрит, известные миллионеры и миллиардеры. Тохтахунов также владел международным игорным бизнесом, обслуживающим олигархов из России и стран бывшего СССР, говорится в обвинительном заключении.

Полученные с помощью преступной схемы деньги отмывались через подставные фирмы и счета на Кипре. С помощью этой схемы Тайванчику удалось получить $20 миллионов нелегального дохода только за два месяца в 2011 году.

Ранее в США Тохтахунов уже проходил главным обвиняемым по делу о подтасовке результатов соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.