Офшорный скандал, вызванный публикацией в 2016 году так называемых «панамских досье», повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов, передает DW. Германии сумма денег, взысканных властями с фигурантов «панамских досье», составила около 150 млн евро, причем ее большая часть приходится на банки.

Скандал начался с того, что в 2015 году неизвестный, который, как сообщала Süddeutsche Zeitung, «не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности», передал в распоряжение газеты внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в «панамских досье» фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

Издание в свою очередь передало эти сведения Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их анализом занимались около 400 журналистов более чем 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). Результаты журналистского расследования были опубликованы крупнейшими мировыми СМИ в апреле 2016 года.

Летом 2017 года «панамские досье» купило германское Федеральное ведомство по уголовным делам. По решению Федерального конституционного суда, государственные органы ФРГ вправе пользоваться сведениями о «налоговых уклонистах» даже в том случае, если эта информация была приобретена противозаконным путем.