Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило штраф в размере 7 139 305 долларов на компанию Gracetown Inc., занимающуюся управлением недвижимостью в Нью-Йорке, за нарушение санкций OFAC, связанных с Россией, и за то, что она не сообщила OFAC о заблокированных активах, говорится в сообщении ведомства.

Согласно собщению, это принудительное действие, в результате которого был наложен штраф, близкий к установленному законом максимуму, «подчеркивает важность следования рекомендациям OFAC и серьезные последствия, которые могут возникнуть в случае невыполнения этого требования».

Расследование OFAC показало, что в период с апреля 2018 года по май 2020 года компания Gracetown получила 24 платежа на общую сумму 31 250 долларов США от имени компании, в конечном счете принадлежащей находящемуся под санкциями российскому олигарху Олегу Дерипаске, несмотря на то, что OFAC получила четкое предварительное уведомление о том, что прямые и косвенные сделки с Дерипаской запрещены.

Кроме того, компания более 45 месяцев не сообщала о заблокированных активах, находящихся в его владении или под его контролем.

Компания Gracetown была основана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые Дерипаска приобрел примерно в одно и то же время через различные юридические лица. С 2006 по 2018 год Дерипаска был конечным бенефициарным владельцем Gracetown.

Когда OFAC ввело санкции против Дерипаски в апреле 2018 года, все активы Дерипаски, подпадающие под юрисдикцию США, были заблокированы, а гражданам США, как правило, было запрещено совершать сделки, связанные с Дерипаской, его имуществом и его долей в имуществе.