ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) 7,139,305 դոլարի տուգանք է նշանակել Նյու Յորքում գործող Gracetown Inc. անշարժ գույքի կառավարման ընկերությանը՝ Ռուսաստանի հետ կապված OFAC-ի պատժամիջոցները խախտելու և OFAC-ին արգելափակված ակտիվների մասին չտեղեկացնելու համար, ասվում է գործակալության հայտարարության մեջ։

Հաղորդագրության համաձայն, այս հարկադրական գործողությունը, որի արդյունքում տուգանք է կիրառվել՝ մոտ լինելով օրենքով սահմանված առավելագույնին, «ընդգծում է OFAC-ի (Արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակ) ուղեցույցներին հետևելու կարևորությունը և այն ծանր հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ այս պահանջը չկատարելու դեպքում»։

OFAC-ի հետաքննությունը ցույց է տվել, որ 2018 թվականի ապրիլից մինչև 2020 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Gracetown ընկերությունը ստացել է 24 վճարում՝ ընդհանուր 31,250 ԱՄՆ դոլարի չափով, մի ընկերության անունից, որը վերջնականապես պատկանում է պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուս օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկային, չնայած այն հանգամանքին, որ OFAC-ը նախապես հստակ ծանուցում է ստացել, որ Դերիպասկայի հետ ուղղակի և անուղղակի գործարքներն արգելված են։

Բացի այդ, ընկերությունը ավելի քան 45 ամիս չի հայտնել իր տիրապետության կամ վերահսկողության տակ գտնվող որևէ սառեցված ակտիվի մասին։

Գրեյսթաունը հիմնադրվել է 2006 թվականին՝ Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում, երեք շքեղ անշարժ գույք կառավարելու համար, որոնք Դերիպասկան ձեռք է բերել մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում՝ տարբեր իրավաբանական անձանց միջոցով: 2006-ից 2018 թվականներին Դերիպասկան Գրեյսթաունի վերջնական շահառու սեփականատերն է:

Երբ OFAC-ը 2018 թվականի ապրիլին պատժամիջոցներ է կիրառել Դերիպասկայի նկատմամբ, Դերիպասկայի ԱՄՆ իրավասության տակ գտնվող բոլոր ակտիվները սառեցվել են և ԱՄՆ անձանց ընդհանուր առմամբ արգելվել է Դերիպասկայի, նրա գույքի կամ նրա գույքային շահերի հետ կապված գործարքներ կնքել։