В СК Армении завершено предварительное следствие в рамках уголовного производства, инициированного по факту отмывания денег и компьютерного похищения в особо крупном размере в отношении двух лиц со стороны транснациональной преступной организации.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства республики, в ходе предварительного следствия выяснилось, что группа граждан Армении и иностранцев в ноябре 2024 года создала транснациональную преступную организацию, которой руководила до 1 июля 2025 года. В ее рамках с целью сокрытия незаконной деятельности, уклонения от уплаты налогов и сокрытия источника происхождения финансовых средств, полученных преступным путем, они зарегистрировали в компетентном органе по регистрации юридических лиц ряд компаний на свое имя, на имена других лиц и вовлекли в нее многочисленных людей.

Члены преступной организации, выступая под различными псевдонимами и выдавая себя за юристов, представителей международных компаний, криптоплатформ и финансовых ответственных, совершали компьютерные похищения из арендованных помещений, что являлось частью их плана.

По отношению одного лица возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 318 и пунктам 1,3 части 3 статьи 257, пунктам 1,3, части 3 статьи 257 УК Армении.

В отношении руководителя преступной организации в качестве меры пресечения избран арест, а участника – домашний арест.

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено прокурору.