Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями уголовной полиции получили оперативное сообщение о том, что группа граждан Республики Армения и иностранных граждан арендовала офисное помещение в подвале жилого дома в Ереване, оборудовала его специальным компьютерным оборудованием и совершала компьютерные кражи.

На основании всестороннего изучения оперативного сообщения в Следственный комитет было направлено сообщение о преступлении. Было возбуждено уголовное дело. И вот, 17 марта сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений уголовной полиции и Следственного комитета провели внезапный обыск по указанному адресу.

В результате скоординированных действий сотрудники правоохранительных органов выявили членов киберпреступной группы. С места происшествия было изъято оборудование, предназначенное для использования в преступных целях:

компьютеры, мобильные телефоны, иностранные карты мобильной связи, инструкции по координации преступной деятельности, а также другие вещественные доказательства, имеющие ключевое значение для расследования.

Сотрудники правоохрательных органов установили, что группа действовала по заранее спланированной, поэтапной преступной схеме, используя метод «Romantic scam», известный в цифровой среде.

В основе этого преступного механизма лежало сочетание психологического воздействия и цифрового обмана. Другими словами, члены группы, скрывая свою личность и местоположение, создавали фейковые аккаунты в приложениях для знакомств, а также на платформах «Telegram» и «WhatsApp». Представляясь молодыми, привлекательными девушками, они переписывались с потенциальными жертвами, отправляя тщательно подготовленные любовные письма.

Вербовка потенциальных жертв осуществлялась в основном в различных чатах приложения Telegram. Завоевав доверие граждан, члены преступной группы под различными предлогами направляли их на поддельные фишинговые сайты, замаскированные под онлайн-платформы для покупок. В результате, злоупотребляя их эмоциональным состоянием и доверием, предполагаемые преступники вынуждали их совершать платежи, похищая финансовые средства.

Также выяснилось, что украденные средства были обналичены за рубежом с помощью посредников, а затем конвертированы в криптовалюту.

В настоящее время предпринимаются процессуальные действия для установления личности всех членов преступной группы. Расследование продолжается.