Бывший дипломированный бухгалтер-ревизор и специалист по подготовке налоговых деклараций из Лос-Анджелеса был привлечен к суду в начале этой недели за сговор с двумя людьми с целью подать фальшивые налоговые декларации с использованием имен и номеров социального страхования умерших людей и потребовать более 2 миллионов долларов в качестве налоговых возвратов. Об этом сообщает «San Gabriel Valley Tribune».

Масуд Чотани провел последние три года в бегах в Пакистане. Не сообщается, когда и где он был арестован. Помощник федерального прокурора США Чарльз Пелл сказал, что Чотани был привлечен к суду во вторник в Федеральном суде Лос-Анджелеса.

Власти утверждают, что в 2002 и 2003 годах Чотани, Атер Али из Даймонд-Бара и Харун Амин из Апленда сговорились подать, по меньшей мере, 250 фальшивых налоговых деклараций о доходах. Многие чеки на возвращаемую сумму были перечислены на банковские счета в Пакистане и Армении.

Федеральное большое жюри присяжных в Риверсайде предъявило обвинение Чотани два года назад. Большая часть преступлений была совершена в Сан-Бернардино, Лос-Анджелесе, Орандже, Риверсайде и Вентуре.

Если Чотани признают виновным, то ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере $250 тысяч за каждый пункт обвинения в сговоре и представлении ложных требований.